Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB) bị tuyên án tù chung thân.

Trần Phương Bình dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của DAB

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình đã nhiều năm liền che giấu hoạt động thua lỗ của DAB, che giấu hành vi phạm tội của bản thân trong suốt một thời gian dài khiến DAB thua lỗ, không thể khắc phục được. Để thực hiện hành vi phạm tội, vụ lợi cho bản thân, bị cáo Bình đã bất chấp các quy định pháp luật, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản DAB với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DAB, 497 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần DAB, 358 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB tổng số 2.017 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DAB tổng số 1.551 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình lãnh án tù chung thân còn bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tòa tuyên án 17 năm tù.

Như vậy, trong tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỷ đồng, gồm hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng (2.017 tỷ đồng + 1.551 tỷ đồng) do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó tổng DAB) bị tòa tuyên án 30 năm tù. Trong vụ án này, bị cáo Xuyến bị cáo buộc chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong việc DAB cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng. Đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 486 tỷ đồng mua cổ phần DAB. Ngoài ra, bị cáo Xuyến còn có hành vi xuất khẩu vàng và kinh doanh vàng tài khoản trái phép gây thiệt hại 611 tỷ đồng, chi lãi suất ngoài 467 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc 9 tỷ đồng để mua trụ sở làm việc cho DAB Chi nhánh Nam Định, gây thiệt hại cho DAB tổng số 1.088 tỷ đồng.

Bác tố cáo và lời kêu oan của Vũ “nhôm”

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị tòa tuyên án 17 năm tù, tổng hợp thêm 8 năm tù mà Vũ bị lãnh án trước đó. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Trên cơ sở nội dung vụ án và các tài liệu chứng cứ tại tòa, HĐXX nhận định Trần Phương Bình đã chỉ đạo xuất quỹ của DAB chuyển vào tài khoản công ty của Vũ. Thực tế công ty của Vũ chỉ chuyển cho DAB 400 tỷ nhưng sau đó nhận lại 600 tỷ. Vũ là đồng phạm với bị cáo Bình về hành vi này. Hoàn toàn không phải quan hệ vay mượn như Vũ trình bày. Số tiền 13,4 triệu USD chưa xác định có dấu hiệu tội phạm nhưng do ông Bình dùng tiền của DAB mua và chuyển cho Vũ nên cần thu hồi. Vũ phải trả lại cho ông Bình để trả lại cho DAB.

HĐXX nhận định rằng tố cáo của Vũ như lời khai sinh đôi và có dấu hiệu thông cung trong lời khai của ông Bình và ông Vinh gây bất lợi cho Vũ, Vũ bị kiểm sát viên lăng mạ, Vũ bị trích xuất trái pháp luật để điều tra vụ án khác mà không có sự đồng ý của tòa đang thụ lý vụ DAB... là không có cơ sở. Bởi lẽ tại tòa, bị cáo Bình và Vinh xác nhận không được tiếp xúc gặp gỡ, điều tra viên không dẫn dụ lời khai. Tại buổi đối chất với Vũ cũng không có ai được đọc trước bản khai. Trong khi đối chất có lớn tiếng nhưng không có mạt sát, nhục mạ bị cáo này.

Tại tòa, các bị cáo xác nhận nội dung đã trình bày tại cơ quan điều tra, lời khai giống nhau vì lời khai chỉ có một. Cơ quan điều tra đã cho Vũ và ông Bình đối chất lại, có cho xem lại các tài liệu chứng cứ, hoàn toàn không có nội dung cho các bị cáo đọc lại lời khai, điều này không vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự.

HĐXX cũng cho rằng kiến nghị của luật sư của Vũ về việc tòa không cho tranh luận đến cùng là không có cơ sở, bởi lẽ trải qua 2 lần tranh luận và đối đáp, các luật sư và bị cáo đã được tranh luận đủ và không còn gì mới nên HĐXX mới cho dừng. HĐXX có quyền cắt nội dung lặp lại.

Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 2 đến 16 năm tù, 5 bị cáo Nguyễn Thị Cúc (SN 1960, nguyên Trưởng ban Kiểm soát DAB); Nguyễn Vinh Sơn (SN 1959, Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát DAB); Phạm Thị Tố Loan (SN 1970, Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát DAB); Quách Thành Sang (SN 1988, nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trương Hoàng Khải (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sao Việt Nam) lãnh án 2 năm nhưng cho hưởng án treo.

Thế Vinh