Truy tố 'bà trùm' vụ buôn lậu vàng hơn 546 kg trị giá 1.2 nghìn tỷ đồng

Hải Ninh 24/11/2025 13:34

Trần Thị Hoàn bị cáo buộc thỏa thuận Bà Béo và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong số 8 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu” có Trần Thị Hoàn (SN 1985, người điều hành hoạt động Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).

3 bị can còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Các bị can là nhân viên Công ty vàng Hoàn Huế và đồng phạm của Hoàn bị cáo buộc buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Các bị can này đã thực hiện việc vận chuyển, giao nhận tiền, vàng, trong đó bị can Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, VKSND tối cao cáo buộc, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, Trần Như My, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Từ đó, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.