Tháng 4/2019, Nguyên nhận được số tiền chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân, nhưng không khai báo, mà ra cây ATM của nhiều ngân hàng, rút hơn 1 tỷ đồng. Theo Điều 176, 177 Bộ luật hình sự năm 2015, nếu người nhận tiền đã sử dụng số tiền được chuyển khoản nhầm sẽ bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng hoặc bị phạt 5 năm tù giam; sử dụng trái phép tài sản có thể bị xử phạt 100 triệu đồng, cao nhất là phạt 7 năm tù. Vì vậy, khi nhận được tiền chuyển nhầm phải khai báo ngay với ngân hàng để giải quyết.