Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, tại Quảng Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Phương bị bắt liên quan vụ Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các sai phạm chưa được công bố.
Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường do Nguyễn Ngọc Phương làm Chủ tịch HĐQT chuyên kinh doanh, gia công chế tác vàng, trang sức, đá quý. Đồng thời cung cấp cả dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý và được biết đến là nhà cung cấp, mua - bán kim cương lớn ở Hà Nội. Năm 2016, công ty này từng bị Công an Hà Nội khám xét để làm rõ nghi vấn buôn lậu kim cương.
