8 ngân hàng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) yêu cầu cung cấp thông tin gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB).

Cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế, nội dung cụ thể gồm Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (Việt Nam đồng và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Khoảng thời gian Bộ Công an yêu cầu cung cấp từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.