Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1975), tức Cường “cát”, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh, về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Theo cơ quan chức năng, đây là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

CHÂN DUNG "CƯỜNG CÁT"

Hoàng Văn Cường sinh năm 1975, tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng về nguồn lợi thủy sản rất lớn, đặc biệt là nguồn nguyên liệu sứa tự nhiên từ vùng biển Vân Đồn.

Công ty TNHH Quan Minh được biết đến là “trùm doanh nghiệp hút cát” tại Vân Đồn. Việc sở hữu hàng loạt dự án khai thác cát “khủng” đón đầu nhu cầu xây dựng rất lớn ở Vân Đồn cho "tầm nhìn" của Hoàng Văn Cường từ nhiều năm về trước.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Hoàng Văn Cường là người có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong quá trình hoạt động, bị can được cho là đã thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án tiền sự về các tội danh như giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… từ nhiều địa phương.

Những người này được sử dụng làm nhân viên bảo vệ và trông coi hoạt động khai thác cát tại vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh). Với cách tổ chức nhân sự như vậy, hoạt động của doanh nghiệp do Cường điều hành được đánh giá có nhiều yếu tố phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng nhận định vụ án có tính chất phức tạp, các bị can có nhiều mối quan hệ xã hội và đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các cá nhân liên quan chủ động đến cơ quan điều tra khai báo, đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

LỘ DIỆN DOANH NGHIỆP ĐỨNG SAU

Công ty TNHH Quan Minh được thành lập năm 2005, có trụ sở tại Vân Đồn (Quảng Ninh), đăng ký khoảng 50 lao động. Theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp đến năm 2025, công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó Hoàng Văn Cường góp 225 tỷ đồng (90%), còn Hoàng Bá Dũng góp 25 tỷ đồng (10%).

Doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khai thác – chế biến cát, nạo vét luồng lạch, nuôi trồng thủy sản, bất động sản.

Đáng chú ý, Quan Minh từng là chủ đầu tư dự án khu đô thị Ocean Park Vân Đồn, quy mô khoảng 41–42 ha, với quy hoạch 725 lô biệt thự, nhà liền kề và khu dịch vụ, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 392 tỷ đồng. Dự án từng được quảng bá là khu đô thị ven biển cao cấp tại Vân Đồn.

Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi động rầm rộ, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hạ tầng chưa hoàn thiện và phát sinh nhiều vấn đề tài chính. Doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tháng 9/2025, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Quan Minh do có căn cứ xác định doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Trước đó, doanh nghiệp này có quan hệ tín dụng lớn với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Theo hợp đồng ký năm 2019, ngân hàng cam kết cho Quan Minh vay tối đa 650 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm gồm hơn 5,6 ha đất tại dự án Ocean Park cùng toàn bộ phần vốn góp 250 tỷ đồng của các thành viên công ty.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía doanh nghiệp, MB Bank chỉ giải ngân khoảng 506,7 tỷ đồng, trong đó phần vốn 143 tỷ đồng phục vụ hoàn thiện hạ tầng dự án không được giải ngân, khiến dự án đình trệ.

Sau khi Quan Minh mất khả năng thanh toán, một ngân hàng đã tiến hành phát mại 443 thửa đất tại dự án Ocean Park Vân Đồn cùng mỏ cát trắng tại địa phương, nhằm thu hồi khoản nợ tạm tính gần 445 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, tổ chức nhân sự và các vi phạm khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp do Hoàng Văn Cường (Cường “cát”) điều hành.