Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thu tổng số tiền hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).
Được mời tham gia nhóm học tập trao đổi kinh nghiệm về chứng khoán và được hướng dẫn tải app “Gold Finger” để đầu tư chứng khoán chị P. (Hà Nội) bị mất gần nửa tỷ đồng.