<div> <p>Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (<span>BIDV</span>), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng. </p> <p>Trong đó, 8 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; 4 bị cáo còn lại bị truy tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-vtc-vn_vu-an-bidv-09341146.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit"> Bị cáo Đinh Văn Dũng (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà).</p> </figcaption> </figure> <figure class="expNoEdit"><img alt="Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-vtc-vn_vu-an-bidv-2-09350271.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit"> Bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1963, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành)</p> </figcaption> </figure> <p>HĐXX cũng triệu tập đại diện các đơn vị như UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng Tín dụng Trung ương và gần 100 cá nhân, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức liên quan. Ông Võ Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh là người đại diện cho UBND tỉnh tham dự phiên tòa.</p> <p>HĐXX cũng triệu tập ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV nhưng ông này ủy quyền cho người đại diện là bà Nguyễn Thị Phương đến dự. Trong hai doanh nghiệp liên quan vụ án chỉ có đại diện Công ty Bình Hà có mặt, còn đại diện Công ty Trung Dũng không đến dù được tòa triệu tập.</p> <p>Trong phần thủ tục, luật sư Trần Minh Hải (bào chữa cho bị cáo Trần Lục Lang – nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV) trình chứng cứ, tài liệu mới liên quan vụ án.</p> <p>Luật sư Hải cho biết, ngày 12/10/2020, ông gửi một văn bản đến BIDV đề nghị thu thập thêm chứng cứ, thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Bình Hà. </p> <p>Trong văn bản trả lời, BIDV chỉ biết dự án của Công ty Bình Hà đã tái khởi động, hoạt động lại. 50ha được trồng mới và những khoản tiền đầu tiên của Công ty Bình Hà và các đối tác của công ty đã có các dòng vốn, chứng từ chuyển tiền về cho BIDV.</p> <p><em>“Hiện công ty đã có tiền chuyển về tài khoản của BIDV. Đây là thông tin mới, có thể tác động đến vụ án”,</em> luật sư nói.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-vtc-vn_le-thi-lan-anh-10442843.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit"> Bị cáo Lê Thị Vân Anh tại phiên xét xử.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại ngân hàng. </p> <p>Lợi dụng chức trách được giao, <span>ông Trần Bắc Hà</span> đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cho Công ty Bình Hà (là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỷ đồng.</p> <p>Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.</p> <p>Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.</p> <p>Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.</p> <p>Mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8/2011, các bị cáo: Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng.</p> <p>Quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo: Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.</p> <p>Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến dư nợ lớn.</p> <p>Viện Kiểm sát xác định, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị cáo trong việc cho Công ty Trung Dũng vay đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.</p> <p>Ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà chết trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo nên cơ quan điều tra đã đình chỉ xử lý.</p> <p> </p> <input id="video-id" type="hidden" value="KVuBtN4f6Fgu05qoG0BInga_b_ca_b_c" /></div> <p> </p>
- CÚM A/H5N1
- BỆNH RUBELLA
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- UỐNG RƯỢU BIA LÁI XE
- XÉT XỬ VẠN THỊNH PHÁT
- NGỘ ĐỘC CƠM GÀ Ở NHA TRANG
- LỄ HỘI XUÂN 2024
- QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- DẤU HIỆU SAI PHẠM DỰ ÁN GREEN VALLEY CITY
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
- KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV trình chứng cứ, tài liệu mới liên quan vụ án BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.
Quyền lợi nhà đầu tư thế nào khi trái phiếu của Tân Hoàng Minh bị hủy?
9 gói trái phiếu do Tân Hoàng Minh phát hành là trái pháp luật, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên các hợp đồng mua, bán trái phiếu là vô hiệu.
Xây dựng Hòa Bình rao bán 100% vốn Matec
Việc mua đi bán lại Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec (Matec) của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bắt đầu từ ngày 17/06/2023 khi HĐQT HBC thông qua chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty con này.
Nhìn lại chuỗi Apax English của Shark Thủy trước khi bị bắt?
Với số lượng trung tâm không ngừng mở rộng với tốc độ chóng mặt, hệ thống giáo dục của Apax Holdings có thời điểm tăng trưởng nóng doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng vào năm 2018 và tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng trong năm 2020.
Nhà trong ngõ nhỏ Hà Nội sở hữu nhiều khu vườn xanh mướt
Để tạo điều kiện cho luồng thông gió và cung cấp ánh sáng tự nhiên, căn nhà thiết kế nhiều sân vườn mở. Kiến trúc sư đã để lại những khoảng lùi ở phía mặt tiền và phần phía sau nhà để gió tự nhiên vào.
Amway Việt nam đạt chứng nhận toàn cầu nơi làm việc xuất sắc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024, Amway Việt Nam – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, vinh dự lần đầu tiên nhận chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc”
Hoa chuối rừng xuống phố bất ngờ thành thú chơi sang "hút" khách
Gần đây, hoa chuối rừng được đưa về bán ở thành phố và tạo cơn sốt. Nhiều chị em Hà thành bỗng rộ lên phong trào mua hoa chuối rừng về cắm.
Độc lạ bonsai siêu tí hon khiến dân chơi "phát sốt"
Dòng bonsai siêu tí hon sử dụng chậu rất nhỏ, lượng đất cũng rất ít. Nếu chăm sóc không kỹ thì dễ bị mất nước và chết cây.
Cần chuẩn bị “hành trang” gì để “quẩy hết mình” tại Ngày Hội Xanh?
Ngày Hội Xanh 2024 - một trong những sự kiện sống xanh lớn nhất cả nước sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Grand World – Ocean City, Hà Nội.
Có nên mua sạc dự phòng 47.000 đồng?
Sạc dự phòng là phụ kiện cần thiết, giúp “giải cứu” smartphone hết pin bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, mua loại nào chất lượng tốt là việc nên tìm hiểu kỹ.
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?
Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
Dinh thự của Phan Như Thảo vừa đạt giải kiến trúc đẹp cỡ nào?
Lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm điểm nhấn, khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An được xây dựng với sự mộc mạc, nổi bật là tường vôi trắng kết hợp hài hòa cùng trần bê tông màu ghi, tạo nên không gian thân thiện.