Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV trình chứng cứ, tài liệu mới liên quan vụ án BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.

<div> <p>S&aacute;ng 26/10, TAND TP H&agrave; Nội mở phi&ecirc;n to&agrave; x&eacute;t xử vụ &aacute;n &quot;Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot; xảy ra tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại cổ phần Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam (<span>BIDV</span>), C&ocirc;ng ty Cổ phần chăn nu&ocirc;i B&igrave;nh H&agrave; v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Du lịch Trung Dũng.&nbsp;</p> <p>Trong đ&oacute;, 8 bị c&aacute;o bị Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao truy tố về h&agrave;nh vi &ldquo;Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&rdquo;; 4 bị c&aacute;o c&ograve;n lại bị truy tố về h&agrave;nh vi &ldquo;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm, chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-vtc-vn_vu-an-bidv-09341146.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">&nbsp;Bị c&aacute;o Đinh Văn Dũng (SN 1965, nguy&ecirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave;).</p> </figcaption> </figure> <figure class="expNoEdit"><img alt="Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-vtc-vn_vu-an-bidv-2-09350271.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">&nbsp;Bị c&aacute;o Ng&ocirc; Duy Ch&iacute;nh (SN 1963, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc BIDV chi nh&aacute;nh H&agrave; Th&agrave;nh)</p> </figcaption> </figure> <p>HĐXX cũng triệu tập đại diện c&aacute;c đơn vị như UBND tỉnh H&agrave; Tĩnh, Hội đồng T&iacute;n dụng Trung ương v&agrave; gần 100 c&aacute; nh&acirc;n, đại diện c&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức li&ecirc;n quan. &Ocirc;ng V&otilde; Hữu H&agrave;o, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở KH&amp;ĐT tỉnh H&agrave; Tĩnh l&agrave; người đại diện cho UBND tỉnh tham dự phi&ecirc;n t&ograve;a.</p> <p>HĐXX cũng triệu tập &ocirc;ng Phan Đức T&uacute;, Chủ tịch HĐQT BIDV nhưng &ocirc;ng n&agrave;y ủy quyền cho người đại diện l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Phương đến dự. Trong hai doanh nghiệp li&ecirc;n quan vụ &aacute;n chỉ c&oacute; đại diện C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; c&oacute; mặt, c&ograve;n đại diện C&ocirc;ng ty Trung Dũng kh&ocirc;ng đến d&ugrave; được t&ograve;a triệu tập.</p> <p>Trong phần thủ tục, luật sư Trần Minh Hải (b&agrave;o chữa cho bị c&aacute;o Trần Lục Lang &ndash; nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc BIDV) tr&igrave;nh chứng cứ, t&agrave;i liệu mới li&ecirc;n quan vụ &aacute;n.</p> <p>Luật sư Hải cho biết, ng&agrave;y 12/10/2020, &ocirc;ng gửi một văn bản đến BIDV đề nghị thu thập th&ecirc;m chứng cứ, th&ocirc;ng tin về hoạt động kinh doanh của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave;.&nbsp;</p> <p>Trong văn bản trả lời, BIDV chỉ biết dự &aacute;n của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; đ&atilde; t&aacute;i khởi động, hoạt động lại. 50ha được trồng mới v&agrave; những khoản tiền đầu ti&ecirc;n của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c của c&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c d&ograve;ng vốn, chứng từ chuyển tiền về cho BIDV.</p> <p><em>&ldquo;Hiện c&ocirc;ng ty đ&atilde; c&oacute; tiền chuyển về t&agrave;i khoản của BIDV. Đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin mới, c&oacute; thể t&aacute;c động đến vụ &aacute;n&rdquo;,</em> luật sư n&oacute;i.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Xét xử đại án BIDV: Luật sư cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-vtc-vn_le-thi-lan-anh-10442843.jpg" /> <figcaption> <p class="expEdit">&nbsp;Bị c&aacute;o L&ecirc; Thị V&acirc;n Anh tại phi&ecirc;n x&eacute;t xử.</p> </figcaption> </figure> <p>Theo c&aacute;o trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV, đại diện 40% vốn nh&agrave; nước tại ng&acirc;n h&agrave;ng.&nbsp;</p> <p>Lợi dụng chức tr&aacute;ch được giao, <span>&ocirc;ng Trần Bắc H&agrave;</span> đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới tại BIDV v&agrave; BIDV chi nh&aacute;nh H&agrave; Tĩnh cho C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; (l&agrave; c&ocirc;ng ty &quot;s&acirc;n sau&quot; của Trần Bắc H&agrave;) v&agrave; C&ocirc;ng ty Trung Dũng vay tr&aacute;i quy định, g&acirc;y thất tho&aacute;t cho BIDV số tiền đặc biệt lớn l&agrave; 1.664 tỷ đồng.</p> <p>C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; mới th&agrave;nh lập, chưa c&oacute; bất cứ hoạt động kinh tế ph&aacute;t sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng t&iacute;n dụng theo ti&ecirc;u chuẩn của BIDV; vốn tự c&oacute; v&agrave; t&agrave;i sản bảo đảm kh&ocirc;ng đủ điều kiện để cấp t&iacute;n dụng theo ch&iacute;nh s&aacute;ch t&iacute;n dụng của BIDV; hồ sơ ph&aacute;p l&yacute; của dự &aacute;n chưa đầy đủ, chưa đ&aacute;nh gi&aacute; hết phương &aacute;n kinh doanh v&agrave; phương &aacute;n trả nợ khi dự &aacute;n kh&ocirc;ng hiệu quả.</p> <p>Mặc d&ugrave; đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; thẩm định dự &aacute;n c&oacute; 8 yếu tố rủi ro c&oacute; thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự &aacute;n, nhưng theo sự chỉ đạo của &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave;, BIDV đ&atilde; thẩm định, đề xuất v&agrave; ph&ecirc; duyệt cho C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; vay vốn.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải ng&acirc;n, BIDV đ&atilde; kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t d&ograve;ng tiền c&oacute; được sau kinh doanh, để c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; sử dụng vốn vay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, th&ocirc;ng qua c&aacute;c nh&agrave; thầu chiếm đoạt v&agrave; chiếm dụng tiền giải ng&acirc;n của BIDV... Tổng dư nợ của C&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; tại BIDV kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng thu hồi l&agrave; hơn 799 tỷ đồng.</p> <p>Mặc d&ugrave; thẩm định, đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty Trung Dũng gặp kh&oacute; khăn, chỉ ti&ecirc;u t&agrave;i ch&iacute;nh phản &aacute;nh khả năng thanh to&aacute;n chưa đảm bảo, tỷ lệ t&agrave;i sản đảm bảo tr&ecirc;n gi&aacute; trị hạn mức t&iacute;n dụng đề nghị được cấp chưa đ&aacute;p ứng ch&iacute;nh s&aacute;ch t&iacute;n dụng của BIDV... nhưng th&aacute;ng 8/2011, c&aacute;c bị c&aacute;o: Ng&ocirc; Duy Ch&iacute;nh, Nguyễn Xu&acirc;n Gi&aacute;p, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức t&iacute;n dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho C&ocirc;ng ty Trung Dũng.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh cho vay theo hạn mức, do &aacute;p lực từ sự chỉ đạo của &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave;, c&aacute;c bị c&aacute;o: Ng&ocirc; Duy Ch&iacute;nh, Nguyễn Xu&acirc;n Gi&aacute;p, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đ&atilde; quyết định giải ng&acirc;n cho C&ocirc;ng ty Trung Dũng vay 26 khoản c&ograve;n dư nợ, trong đ&oacute; c&oacute; 20 khoản giải ng&acirc;n kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng tỷ lệ t&agrave;i sản đảm bảo khoản giải ng&acirc;n cho vay để đảo nợ.</p> <p>Đối với tất cả 26 khoản vay tr&ecirc;n, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được tiền b&aacute;n h&agrave;ng của doanh nghiệp để thu nợ, kh&ocirc;ng kiểm tra mục đ&iacute;ch sử dụng vốn vay của C&ocirc;ng ty Trung Dũng đối với c&aacute;c khoản giải ng&acirc;n để mua ph&ocirc;i th&eacute;p, dẫn đến dư nợ lớn.</p> <p>Viện Kiểm s&aacute;t x&aacute;c định, h&agrave;nh vi vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng của c&aacute;c bị c&aacute;o trong việc cho C&ocirc;ng ty Trung Dũng vay đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; được x&aacute;c định l&agrave; chủ mưu, cầm đầu về tội &quot;Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&quot;. Tuy nhi&ecirc;n, th&aacute;ng 7/2019, &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; chết trong trại giam v&igrave; bệnh hiểm ngh&egrave;o n&ecirc;n cơ quan điều tra đ&atilde; đ&igrave;nh chỉ xử l&yacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <input id="video-id" type="hidden" value="KVuBtN4f6Fgu05qoG0BInga_b_ca_b_c" /></div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
Xây dựng Hòa Bình rao bán 100% vốn Matec

Xây dựng Hòa Bình rao bán 100% vốn Matec

Việc mua đi bán lại Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec (Matec) của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bắt đầu từ ngày 17/06/2023 khi HĐQT HBC thông qua chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty con này.
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top