Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can

Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

<div> <p>Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra (CQĐT) Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ra kết luận, đề nghị viện kiểm s&aacute;t truy tố 15 bị can trong vụ &aacute;n &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo;, &ldquo;Rửa tiền&rdquo; xảy ra tại Cty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Nhật Cường.</p> <p>Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng - Kế to&aacute;n trưởng Nhật Cường v&agrave; Nguyễn Ngọc Bảo - GĐ t&agrave;i ch&iacute;nh Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.</p> <p>Những người c&ograve;n lại bị đề nghị truy tố về tội &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo; gồm Trần Ngọc &Aacute;nh - Ph&oacute; tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy &ndash; GĐ b&aacute;n h&agrave;ng Nhật Cường; N&ocirc;ng Văn Lư - nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u; L&ecirc; Ho&agrave;i Phương &ndash; nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u; Ng&ocirc; Đức T&ugrave;ng - lao động tự do; Ng&ocirc; Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư ph&aacute;t triển hạ tầng Thanh Sơn; Ho&agrave;ng Văn Phong &ndash; Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ng&agrave;nh điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; B&ugrave;i Quốc Việt - nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng &ndash; lao động tự do.&nbsp;Nguyễn Ngọc Bảo cũng bị đề nghị truy tố về tội danh n&agrave;y.</p> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_nhat_cuong_1_copy_knkf.jpg" /><span class="fig">B&ugrave;i Quang Huy - Tổng GĐ Nhật Cường hiện bị truy n&atilde; quốc tế.</span></div> <p>Theo điều tra, Cty Nhật Cường th&agrave;nh lập năm 2001, do B&ugrave;i Quang Huy (hiện bị truy n&atilde;) l&agrave;m Tổng GĐ. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp n&agrave;y kinh doanh mua b&aacute;n điện thoại di động v&agrave; c&aacute;c thiết bị điện tử kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, Cty Nhật Cường nhập h&agrave;ng của nước ngo&agrave;i về b&aacute;n tại Việt Nam kh&ocirc;ng qua hải quan, kh&ocirc;ng nộp thuế.</p> <p>Trong đ&oacute;, giai đoạn 2014 &ndash; 2019, Nhật Cường b&aacute;n hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với gi&aacute; trị hơn 2.927 tỷ đồng. B&ugrave;i Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p từ Trung Quốc về Việt Nam ph&acirc;n phối, hưởng lợi bất ch&iacute;nh hơn 221 tỷ đồng.</p> <p>B&ugrave;i Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n tr&ecirc;n 2 hệ thống, đầy đủ tr&ecirc;n hệ thống b&iacute; mật, nội bộ v&agrave; kh&ocirc;ng ghi ch&eacute;p hết tr&ecirc;n hệ thống c&ocirc;ng khai với cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước.</p> <p>Trong vụ, cảnh s&aacute;t đ&atilde; t&aacute;ch hồ sơ c&aacute;c h&agrave;nh vi &ldquo;Rửa tiền&rdquo; v&agrave; &ldquo;Vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; ra xử l&yacute; sau do B&ugrave;i Quang Huy đang bỏ trốn.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cảnh s&aacute;t cũng phong tỏa một số t&agrave;i khoản trị gi&aacute; hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, m&aacute;y t&iacute;nh&hellip;</p> <p class="article-author cms-author">Minh Đức - Xu&acirc;n &Acirc;n</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top