Truy tố ông Trần Phương Bình và thuộc cấp gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.800 tỷ đồng

Ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Viện Kiểm s&aacute;t Nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao vừa ho&agrave;n tất c&aacute;o trạng truy tố &ocirc;ng Trần Phương B&igrave;nh, nguy&ecirc;n l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Quản trị ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc, Chủ tịch Hội đồng t&iacute;n dụng Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Đ&ocirc;ng &Aacute; ( DongABank - DAB) v&agrave; 11 bị can l&agrave; cấp dưới thực hiện h&agrave;nh vi g&acirc;y thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>C&aacute;o trạng n&ecirc;u, DAB được th&agrave;nh lập năm 1992, đến nay đ&atilde; 39 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh, c&oacute; vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đ&ocirc;ng trong nước, cổ đ&ocirc;ng s&aacute;ng lập chiếm 13,21% v&agrave; cổ đ&ocirc;ng thường chiếm 86,79%. Trong đ&oacute;, nh&oacute;m gia đ&igrave;nh Trần Phương B&igrave;nh chiếm 10,24%; nh&oacute;m CTCP v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nh&oacute;m CTCP X&acirc;y dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy TP.HCM chiếm 12,79%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng B&igrave;nh giữ chức Tổng gi&aacute;m đốc DAB từ ng&agrave;y 25/3/1998 đến ng&agrave;y 20/8/2015, Chủ tịch Hội đồng t&iacute;n dụng DAB từ ng&agrave;y 19/1/2006 đến ng&agrave;y 20/8/2015.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra Gi&aacute;m s&aacute;t Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước ( NHNN ) c&oacute; Kết luận thanh tra số 20 kết luận một số sai phạm xảy ra tại DAB: Tổng dư nợ l&agrave; 20.233 tỷ đồng, trong đ&oacute; 123 kh&aacute;ch h&agrave;ng dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu v&agrave;o 9 nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan với tổng dư nợ l&agrave; 19.414 tỷ đồng; trong số n&agrave;y c&oacute; 7.960 tỷ đồng l&agrave; nợ kh&oacute; thu hồi v&agrave; hơn 5.600 tỷ đồng l&agrave; nợ kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng thu hồi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 13/8/2015, NHNN c&oacute; Quyết định số 69 kiểm so&aacute;t đặc biệt DAB. Theo y&ecirc;u cầu của Ban kiểm so&aacute;t đặc biệt NHNN tại C&ocirc;ng văn số 63 ng&agrave;y 21/8/2015, trong c&aacute;c ng&agrave;y 21 v&agrave; 22/8/2015, DAB đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiểm tra kho quỹ tr&ecirc;n to&agrave;n hệ thống, kết quả kiểm tra x&aacute;c định: Kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt hơn 2.089 tỷ đồng v&agrave; 62.154,8 lượng v&agrave;ng; kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt 416,7 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 20/8/2015, Cục Thanh tra Gi&aacute;m s&aacute;t NHNN c&oacute; Văn bản số 271, ng&agrave;y 7/9/2015 Ban kiểm so&aacute;t đặc biệt DAB c&oacute; Văn bản số 01 v&agrave; ng&agrave;y 17/5/2016 DAB c&oacute; Văn bản số 57 chuyển hồ sơ vụ việc c&oacute; dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật h&igrave;nh sự theo Kết luận thanh tra số 20 ng&agrave;y 23/7/2015 của Cơ quan Thanh tra Gi&aacute;m s&aacute;t NHNN đến C&ocirc;ng an TP.HCM. Cơ quan n&agrave;y chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an để tiến h&agrave;nh điều tra theo thẩm quyền. Ng&agrave;y 9/12/2016, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an ra Quyết định khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự, khởi tố c&aacute;c bị can để điều tra.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Giai đoạn I vụ &aacute;n đ&atilde; x&eacute;t xử &ocirc;ng Trần Phương B&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c đồng phạm về c&aacute;c tội Cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i quy định của Nh&agrave; nước về quản l&yacute; kinh tế g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t&agrave;i sản, Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, quy định tại Điều 165, 280, 285 BLHS năm 1999, xảy ra tại DAB.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Giai đoạn II vụ &aacute;n điều tra l&agrave;m r&otilde; sai phạm của &ocirc;ng B&igrave;nh v&agrave; đồng phạm li&ecirc;n quan đến c&aacute;c khoản vay thuộc 5 Nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng (gồm: Hiệp Ph&uacute; Gia, Đồng Tiến, M&amp;C, T&acirc;n Vạn Hưng v&agrave; L&ecirc; Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ) v&agrave; việc Trần Phương B&igrave;nh chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nh&acirc;n để chi ph&iacute; thu&ecirc; tư vấn t&igrave;m đối t&aacute;c mua hoặc đầu tư v&agrave;o DAB. Cơ quan điều tra tạm dừng x&aacute;c minh thu t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến c&aacute;c khoản vay của 3 Nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng (gồm Đặng Phước Dừa, Ph&aacute;t Đạt v&agrave; 586), do Nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng Đặng Phước Dừa v&agrave; Nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng Ph&aacute;t Đạt đang trả nợ đ&uacute;ng hạn theo phương &aacute;n đ&atilde; được DAB v&agrave; NHNN ph&ecirc; duyệt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Cụ thể, căn cứ v&agrave;o c&aacute;c t&igrave;nh tiết v&agrave; chứng cứ thu thập được, c&aacute;o trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai tr&ograve; l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Quản trị v&agrave; Chủ tịch Hội đồng t&iacute;n dụng DAB, &ocirc;ng Trần Phương B&igrave;nh đ&atilde; chỉ đạo 11 bị can trong vụ &aacute;n v&agrave; c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan kh&aacute;c thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội g&acirc;y thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong đ&oacute; h&agrave;nh vi Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, cho 4 Nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng (gồm Hiệp Ph&uacute; Gia, Đồng Tiến, M&amp;C, T&acirc;n Vạn Hưng) g&acirc;y thiệt số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; h&agrave;nh vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>C&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm n&ecirc;u tr&ecirc;n của c&aacute;c bị can l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ng&agrave;y 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu &acirc;m 25.451 tỷ đồng v&agrave; tổng t&agrave;i sản thực chỉ c&ograve;n 47.011 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Dự kiến vụ &aacute;n DongABank giai đoạn 2 sẽ được TAND TP.HCM đưa ra x&eacute;t xử trong th&aacute;ng 3 tới.</span></p> <p data-field="source" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo BizLive
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top