--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Truy nã nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam

TÂN CHÂU - 05:33 15/12/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc) vay vốn.

Theo Cơ quan điều tra, việc cho Cty Bình Phát vay vốn này với hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng, tài sản là 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, không có giá trị thế chấp đảm bảo cho khoản vay…

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, hành vi của nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, ngày 9/9 vừa qua, Cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, đến nay Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra, qua đó đề nghị VKS truy cứu Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, và 7 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Truy nã nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam - ảnh 1'Siêu lừa' Dương Thanh Cường trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo nội dung vụ án, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.

Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.

Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.

Theo tienphong.vn

  • Lạ lùng chuyện trung tâm làm đẹp ghi hợp đồng cho vay "hộ" ngân hàng
    Bạn đọc- Hữu Thông - 05:38 11/12/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Dù chị T.A thông báo không có khả năng chi trả khoản vay tín dụng, nhưng nhân viên tư vấn làm đẹp của Trung tâm Venesa (60 Nguyễn Thông , quận 3, TPHCM) vẫn dụ khách hàng ký hợp đồng làm đẹp. Sau đó, nhân viên này làm nốt phần việc của ngân hàng, "giúp" khách hàng ký vay 32 triệu đồng cho hợp đồng làm đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Chủ tịch thành phố Yên Bái đột ngột tử vong
Thời sự- Chu Lương - 20:53 15/08/2020
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, ông Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tử vong do bị đột quỵ vào đầu giờ chiều nay 15/8.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Thay đổi thói quen để “chung sống an toàn với dịch”
    Phản biện- Trần Mạnh - Đình Nam - 14:02 15/08/2020
    Phân tích diễn biến dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo quốc gia nhận định thời gian tới sẽ không còn những thời điểm nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Nhiều địa phương luôn đứng trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Do đó, chúng ta cần nâng cao mức độ cảnh báo, thực hiện nghiêm các biện pháp “chung sống an toàn với dịch”.
  • Chủ động phương án phòng tránh lũ quét, sạt lở đất
    Môi trường- BT - 12:07 15/08/2020
    Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, gió mạnh trên biển để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh.
  • Hà Nội sẽ xây dựng ''Mạng lưới sáng kiến Thủ đô''
    Khoa học- VÕ LÂM - 11:54 15/08/2020
    Việc xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Thủ đô” nhằm liên kết chặt chẽ giữa các nhà quản lý, đội ngũ trí thức và doanh nhân nhằm phục vụ, giải quyết các vấn đề đặc thù trong quá trình phát triển của Thủ đô; có chính sách vượt trội thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học, chuyên gia công nghệ, nhất là đội ngũ chuyên gia công nghệ, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học quốc tế.
  • Hà Nội dự kiến hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 24/8
    Giáo dục- KIM THỎA - 11:47 15/08/2020
    Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội. Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết, Hà Nội dự kiến hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 24/8.
  • Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Giá vàng trong nước giảm hơn 700.000 đồng/lượng
    Đời sống- Lạc Nhạn - 11:40 15/08/2020
    Giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đã đồng loạt điều chỉnh giảm từ 100.000 đến hơn 700.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên đêm qua cũng mất 8 USD/ounce.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO