Theo điều tra ban đầu, các cơ quan chức năng không hề tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư, xây dựng cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hay Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.
 |
| Một trong năm dự án ma do Hoàng Mạnh Cường dựng lên để lừa đảo. |
Tuy nhiên, Hoàng Mạnh Cường vẫn "vẽ" ra 5 dự án gồm: dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát, tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng đặt cọc khu dân cư… và đã chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, chiếm đoạt số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng đặt cọc mãi không thấy Cường làm thủ tục chuyển nhượng nên đã tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của Cường đến cơ quan công an để yêu cầu xử lý. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
