Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.

<div> <p>Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa ho&agrave;n tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can li&ecirc;n quan vụ &aacute;n Vi phạm quy định về kế to&aacute;n, bu&ocirc;n lậu v&agrave; rửa tiền, xảy ra tại C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Nhật Cường (C&ocirc;ng ty Nhật Cường).</p> <p>C&ocirc;ng ty Nhật Cường được th&agrave;nh lập năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng, do B&ugrave;i Quang Huy (đang bị truy n&atilde; quốc tế) l&agrave;m tổng gi&aacute;m đốc ki&ecirc;m đại diện theo ph&aacute;p luật. Sau 28 lần thay đổi th&ocirc;ng tin, đến năm 2019, vốn điều lệ của doanh nghiệp n&agrave;y ở mức <abbr class="rate-vnd">38 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường mua b&aacute;n điện thoại di động v&agrave; thiết bị điện tử với 4 h&igrave;nh thức kinh doanh gồm nhập khẩu v&agrave; mua b&aacute;n h&agrave;ng c&oacute; h&oacute;a đơn GTGT; nhập h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn, nguồn gốc trong nước để b&aacute;n; nhập khẩu h&agrave;ng hợp ph&aacute;p v&agrave; nhập khẩu bất hợp ph&aacute;p.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/znews-photo-zadn-vn_nc_zing.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhật Cường từng c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng ở khắp H&agrave; Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; tổ chức bộ m&aacute;y, sử dụng hệ thống nh&acirc;n sự của c&ocirc;ng ty để mua hơn 250.000 điện thoại di động, m&aacute;y nghe nhạc, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, đồng hồ th&ocirc;ng minh v&agrave; nhiều mặt h&agrave;ng với tổng trị gi&aacute; tr&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Cơ quan điều tra x&aacute;c định số h&agrave;ng tr&ecirc;n được nhập từ 16 chủ h&agrave;ng c&oacute; địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong.</p> <p>Sau khi mua h&agrave;ng, B&ugrave;i Quang Huy bỏ ra hơn <abbr class="rate-vnd">72 tỷ đồng</abbr> để thu&ecirc; 9 đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng lậu về Việt Nam qua s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, cảng Hải Ph&ograve;ng v&agrave; đường bộ qua bi&ecirc;n giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận tỉnh Lạng Sơn v&agrave; TP M&oacute;ng C&aacute;i, Quảng Ninh.</p> <p>Tr&iacute;ch xuất dữ liệu điện tử từ hệ thống của Nhật Cường, cơ quan điều tra ph&aacute;t hiện Tổng gi&aacute;m đốc B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; đồng phạm đ&atilde; th&ocirc;ng qua 2 tiệm v&agrave;ng tại H&agrave; Nội l&agrave; Lộc Ph&aacute;t (ở phố H&agrave; Trung, do Nguyễn Thị Thanh Loan l&agrave;m chủ) v&agrave; Thuận Ph&aacute;t (ở phố H&agrave;ng Dầu, do B&ugrave;i Thanh Phượng điều h&agrave;nh) để chuyển tiền h&agrave;ng, tiền cước vận chuyển h&agrave;ng lậu v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản của chủ h&agrave;ng v&agrave; đường d&acirc;y vận chuyển ở nước ngo&agrave;i.</p> <p>Kết quả điều tra cho thấy hiệu v&agrave;ng Lộc Ph&aacute;t đ&atilde; chuyển hơn <abbr class="rate-vnd">1.700 tỷ đồng</abbr> v&agrave;o 21 t&agrave;i khoản. C&ograve;n tiệm kim ho&agrave;n Thuận Ph&aacute;t chuyển gần 796 tỷ v&agrave;o 14 t&agrave;i khoản.</p> <p>L&agrave;m việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Loan, B&ugrave;i Thanh Phượng v&agrave; những người li&ecirc;n quan khai c&oacute; nhận tiền do C&ocirc;ng ty Nhật Cường chuyển. Việc nhận v&agrave; sử dụng tiền theo chỉ đạo của b&agrave; Loan v&agrave; b&agrave; Phượng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Nguyễn Thị Thanh Loan v&agrave; B&ugrave;i Thanh Phượng khai chỉ chuyển tiền cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong nước. Họ kh&ocirc;ng thừa nhận đ&atilde; chuyển tiền ra nước ngo&agrave;i.</p> <p>Cơ quan điều tra c&aacute;o buộc từ th&aacute;ng 1/2014 đến th&aacute;ng 5/2019, B&ugrave;i Quang Huy trực tiếp v&agrave; chỉ đạo cấp dưới giao dịch mua b&aacute;n hơn 250.000 sản phẩm c&oacute; tổng trị gi&aacute; tr&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr> của 16 nh&agrave; cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc. Tổng gi&aacute;m đốc Nhật Cường hưởng lợi bất ch&iacute;nh hơn 220 tỷ.</p> <p>Đối với c&aacute;o buộc rửa tiền, do B&ugrave;i Quang Huy bỏ trốn n&ecirc;n ng&agrave;y 7/1, cơ quan điều tra tạm đ&igrave;nh chỉ vụ &aacute;n v&agrave; tạm đ&igrave;nh chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử l&yacute; sau.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/znews-photo-zadn-vn_khoitodaiannhatcuongmobile_info.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 2" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top