<div> <p>Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can liên quan vụ án Vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).</p> <p>Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng, do Bùi Quang Huy (đang bị truy nã quốc tế) làm tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật. Sau 28 lần thay đổi thông tin, đến năm 2019, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức <abbr class="rate-vnd">38 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường mua bán điện thoại di động và thiết bị điện tử với 4 hình thức kinh doanh gồm nhập khẩu và mua bán hàng có hóa đơn GTGT; nhập hàng không có hóa đơn, nguồn gốc trong nước để bán; nhập khẩu hàng hợp pháp và nhập khẩu bất hợp pháp.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/znews-photo-zadn-vn_nc_zing.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, sử dụng hệ thống nhân sự của công ty để mua hơn 250.000 điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng với tổng trị giá trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Cơ quan điều tra xác định số hàng trên được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong.</p> <p>Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn <abbr class="rate-vnd">72 tỷ đồng</abbr> để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu về Việt Nam qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái, Quảng Ninh.</p> <p>Trích xuất dữ liệu điện tử từ hệ thống của Nhật Cường, cơ quan điều tra phát hiện Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng tại Hà Nội là Lộc Phát (ở phố Hà Trung, do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ) và Thuận Phát (ở phố Hàng Dầu, do Bùi Thanh Phượng điều hành) để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển hàng lậu vào các tài khoản của chủ hàng và đường dây vận chuyển ở nước ngoài.</p> <p>Kết quả điều tra cho thấy hiệu vàng Lộc Phát đã chuyển hơn <abbr class="rate-vnd">1.700 tỷ đồng</abbr> vào 21 tài khoản. Còn tiệm kim hoàn Thuận Phát chuyển gần 796 tỷ vào 14 tài khoản.</p> <p>Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thanh Phượng và những người liên quan khai có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển. Việc nhận và sử dụng tiền theo chỉ đạo của bà Loan và bà Phượng.</p> <p>Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh Loan và Bùi Thanh Phượng khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước. Họ không thừa nhận đã chuyển tiền ra nước ngoài.</p> <p>Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới giao dịch mua bán hơn 250.000 sản phẩm có tổng trị giá trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr> của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc. Tổng giám đốc Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ.</p> <p>Đối với cáo buộc rửa tiền, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên ngày 7/1, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án và tạm đình chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử lý sau.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/znews-photo-zadn-vn_khoitodaiannhatcuongmobile_info.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 2" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
- XÉT XỬ VẠN THỊNH PHÁT
- NGỘ ĐỘC CƠM GÀ Ở NHA TRANG
- UỐNG RƯỢU BIA LÁI XE
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- LỄ HỘI XUÂN 2024
- QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- DẤU HIỆU SAI PHẠM DỰ ÁN GREEN VALLEY CITY
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
- KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường
Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.
Theo zingnews.vn
Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, khẩn trương điều tra vụ Nhật Cường
'Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường'
Đại án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị xác minh, điều tra
Nhật Cường thắng gói thầu số hoá sau khi ông Nguyễn Đức Chung can thiệp
Tướng Tô Ân Xô: Đang truy nã 8 bị can trong vụ Nhật Cường
Vụ cha dượng bạo hành bé 9 tuổi: Vì sao người mẹ không báo công an?
Thắng khai nhận, trước đó đã thường xuyên đánh đập vì cháu không nghe lời. Quá trình này vợ Thắng là mẹ ruột cháu bé cũng biết nhưng do sợ Thắng nên không dám báo cơ quan chức năng.
Bị xử phạt hơn 70 triệu, Công ty Cổ phần La Vo vi phạm thế nào?
Sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng, ghi nhãn không đúng quy định, Công ty Cổ phần La Vo bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt hơn 70 triệu đồng.
1 lần xét nghiệm sàng lọc 15 bệnh lý di truyền phổ biến nhất
Khi 2 người lành mang gen bệnh kết hôn, xác suất con sinh ra bị bệnh thực sự đa số là 25%. Khoảng 30% trẻ em mắc bệnh di truyền không sống qua 5 tuổi.Vì vậy, sàng lọc để sinh con khỏe mạnh là rất cần thiết.
Bé 10 tháng tuổi suy hô hấp do hóc đậu phộng da cá
Nhiều trẻ thập tử nhất sinh vì hóc dị vật. Vì vậy cha mẹ cần chú ý để trẻ khỏi bị hóc dị vật và đặc biệt cần biết cách sơ cứu ban đầu đúng cách để tránh tử vong cho trẻ.
Kéo dài dương vật, nam thanh niên mất luôn khả năng quan hệ
Bệnh nhân phải thực hiện hai cuộc phẫu thuật xử lý hai biến chứng sau khi thực hiện kéo dài dương vật. Vì vậy, cần chú ý khi thực hiện kéo dài cậu nhỏ kiểu “tiền mất, tật mang”.
Cẩn thận sốc mất máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản: Cần phát hiện sớm
Biểu hiện của giãn tĩnh mạch thực quản là nôn ra máu (ít hoặc ồ ạt) đe dọa tính mạng người bệnh. Cần phát hiện sớm để tránh tử vong.
Quảng Bình: Tìm thấy thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích trên biển
Trong lúc đi câu mực, ngư dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên vùng biển cách bờ khoảng 6 hải lý, nên đã trình báo lực lượng chức năng.
Nút mạch hoá chất, đốt sóng cao tần RFA điều trị ung thư gan
Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư gan được tiếp cận điều trị phương pháp mới giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thời tiết nồm ẩm: người già, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện
Nồm ẩm khiến vi khuẩn, virus phát triển mạnh khiến bệnh tật gia tăng và nhiều người biến chứng nặng. Vì vậy, cần phát hiện sớm và cần biết cách phòng tránh bệnh.
Miền Bắc sắp chuyển mưa rét, có nơi dưới 10 độ C
Tác động của không khí lạnh, từ đêm 18-19/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là ai?
Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.