--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Thanh tra việc chống rửa tiền tại Ngân hàng BIDV

HOÀNG THIÊN - 14:25 28/10/2021

14 thành viên trong Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Ngân hàng BIDV, trong quãng thời gian 60 ngày.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng; việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT, TTKB) tại Ngân hàng BIDV.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2019 đến 30/9/2021, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên, do ông Nguyễn Quang Thía, Thanh tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra sẽ là đơn vị giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

Được biết, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

  • Eurowindow nhận thư khen từ Văn phòng Thanh tra Chính phủ
    Đời sống- PV - 17:13 13/09/2021
    Văn phòng Thanh tra Chính phủ vừa gửi thư khen ngợi, đánh giá cao tinh thần làm việc của các CBCNV Eurowindow đã thi công hoàn thành xuất sắc dự án xây mới Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng & Nhà nước tại Hà Nội và tại TP HCM; dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Tự ý sử dụng không đúng chỉ định, thuốc Molnupiravir gây nhiều tác hại
Khỏe- An Quý - 06:30 08/12/2021
Từ vài triệu đến 10 triệu đồng, người dân có thể mua được thuốc điều trị Covid-19, như Molnupiravir hay Favipiravir, trên các mạng xã hội, facebook hay zalo. Nhiều nơi cam kết “hàng Thổ, giá đẹp.” hay hàng xách tay từ Nga về, “hàng Ấn sản xuất”…
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---