<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đây là nội dung được nêu trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Hai tội danh còn lại được tạm đình chỉ là <em>Buôn lậu</em> và<em> Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng</em>. Cáo trạng VKSND Tối cao xác định, Huy là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội song đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong vụ án này, 6 đồng phạm khác của Huy cũng đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tách hồ sơ của những người này về hành vi buôn lậu để xử lý sau.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Ngày 14/5/2019, Huy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cùng 8 người, song anh ta đã bỏ trốn từ khi các cửa hàng bị khám xét. Tháng 9/2019, Huy bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đưa vào danh sách <span>truy nã đỏ</span> theo đề nghị của Việt Nam. Hiện, việc truy tìm chưa có kết quả</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;"> </p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=En0Rwryxlw7P8ymY_ojhhw" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="489" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=agfbQYvYXQjuDyPQcrLDoA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/NC-3334-1611567914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=41SlA_J8xKh6_kkWE_LfhQ 2x" /><img alt="Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh: Tất Định." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-3334-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Tủ bày điện thoại trong cửa hàng Nhật Cường khi bị khám xét hồi tháng 5/2019. Ảnh<em>: Tất Định.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông với vốn điều lệ 600 triệu đồng. Đến năm 2009, Nhật Cường đổi đăng kính kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Tổng giám đốc Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy còn lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc. Huy thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Cáo trạng xác định, Huy không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài bị cáo buộc không có hoá đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy tổ chức thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Nhật Cường, Nhật Cường Quảng Châu - Trung Quốc. Huy trực tiếp chỉ đạo các nhân viên giao dịch mua bán hàng hoá với 16 nhà cung cấp và 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, VKS cáo buộc.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;"> </p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=3h9zDJKQ3t0ntYSULsAQ9A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="783" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=puiRlrMPiTuiztExld5KVg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/25/nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=BJUS0DF2wevbxDTs2ogx8Q 2x" /><img alt="Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: Phạm Dự." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_nc-4456-1557480594-1356-1611567914.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: <em>Phạm Dự.</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về hành vi <em>Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, </em>Huy đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Huy chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng. Hơn nữa sai phạm này còn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Huy và đồng phạm, cáo trạng nêu.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Về hành vi <em>vi phạm quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng </em>xảy ra tại Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan khác, ngày 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án hình sự để điều tra.Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị truy tố về tội <em>Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.</em></p> <div class="box_brief_info"> <p class="Normal" style="text-align: justify;">13 người còn lại bị truy tố về tội <em>Buôn lậu</em>, trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường, gồm: Trần Ngọc Anh (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên); Nông Văn Lư (nhân viên); Lê Hoài Phương (nhân viên).</p> </div> <p class="author_mail" style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>
Ông chủ Nhật Cường được tạm đình chỉ điều tra
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có "rửa tiền".
Theo vnexpress.net
"Người vận chuyển" của Công ty Nhật Cường khai gì về đường dây buôn lậu?
Ông chủ Nhật Cường được kế toán trưởng giúp sức trốn thuế như thế nào?
Ai cầm đầu vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ?
Truy tố 15 người trong vụ án Nhật Cường
Ông chủ Nhật Cường chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã di dời trạm BTS QHN-HLG-VIET- HUNG-7 tại thửa đất số 2, thuộc Tổ 4, Khu 7, phường Việt Hưng, sau thời gian dài "chây ì".
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có địa chỉ tại số 678 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng, Công ty CP Thịnh Đạt vi phạm thế nào?
Do có nhiều sai phạm về lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; bảo vệ môi trường, đất đai,... UNBD tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Thịnh Đạt gần 1,2 tỷ đồng
Lâm Đồng: Công ty muốn xả thải “ké” vào hồ thuỷ lợi?
Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND TP Bảo Lộc cho ý kiến về việc xả nước thải vào hồ chứa nước thôn 12 của dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc.
Nhà thầu CC1 bị phản ánh thi công dự án gây ô nhiễm môi trường
Vào giờ cao điểm, giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là thời điểm học sinh tan học...
Vì sao TP HCM chưa có nhà máy đốt rác phát điện?
Vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với dự án đốt rác phát điện của TP HCM là chưa được đưa vào danh mục các dự án điện từ rác trong dự thảo kế hoạch thực hiện “Quy hoạch Điện VIII” của Bộ Công Thương.
Xử lý nghiêm nhà máy gạch tập kết phế liệu
Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ, Bắc Ninh - khẳng định, sẽ xử lý nghiêm việc đất nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC thành nơi tập kết bao bì phế liệu.