--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Ông chủ Nhật Cường chuyển hàng lậu vào Việt Nam qua 9 đường dây

X.A - 16:28 23/01/2021

Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường (Cty Nhật Cường).

Trong số các bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - GĐ bán hàng Cty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Cty Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple  của Cty Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Cty Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Cty Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

Bị can Nguyễn Bảo Ngọc cũng bị truy tố thêm về tội danh này.

Theo cơ quan truy tố, Cty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm Tổng GĐ, có hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử. Từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Cty Nhật Cường để mua trái phép 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập lậu từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Bùi Quang Huy đã chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thông qua 9 đường dây khác nhau.

Những đường dây này có thể vận chuyển hàng qua biên giới Việt – Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí có 3 đường dây vận chuyển qua sân bay Nội Bài. Cơ quan tố tụng xác định có hàng chục nghìn điện thoại, thiết bị máy tính trị giá hơn 850 tỷ đồng đã được Nhật Cường buôn lậu qua đường hàng không.

Khi hàng lậu được chuyển về Hà Nội sẽ được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT”. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng ở Hà Nội.

Hàng lậu được chuyển về hệ thống của Cty Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường. Phía điều tra xác định, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.

Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Chảy máu dạ dày vì ăn vặt
    Khỏe- T.Nga (ghi) - 19:00 06/03/2021
    (khoahocdoisong.vn) - Tình trạng viêm niêm mạc dạ dày mạn tính, xuất huyết tiêu hóa xảy ra ở lứa tuổi học trò khá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ dinh dưỡng không đều, uống nước có ga, đồ ăn vặt có các chất bảo quản, chất tạo màu.
  • Hạt é chữa béo phì
    Sản phẩm hữu ích- Hà Bình - 19:00 06/03/2021
    (khoahocdoisong.vn) - PGS.TS Tôn Thất Quang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM đã nghiên cứu về chất nhầy có trong hạt é để hấp thụ chất béo từ động vật, hứa hẹn tiềm năng trong việc ứng dụng làm thực phẩm chức năng kiểm soát béo phì.
  • Kem giặt nano không chứa kiềm
    Sản phẩm hữu ích- Khánh Ly - 16:30 06/03/2021
    (khoahocdoisong.vn) - Kem giặt cao cấp O-NASIL® (Organic Nano Silica) là sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm chất tẩy rửa gia dụng được sản xuất theo công nghệ nano, mang thương hiệu O-NASIL® do Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất.
  • Quạt càng nhiều cánh càng mát?
    Hỏi đáp- Hà Bình (ghi) - 15:00 06/03/2021
    (khoahocdoisong.vn) - Quạt điện càng nhiều cánh thì càng mát phải không?
  • Bộ Quốc phòng giới thiệu 2 thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội
    Thời sự- Hoài Thu - 14:49 06/03/2021
    Hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng là thượng tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO