Sáng 14/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với đại diện Viện KSND tối cao đã khảo sát hiện trường, xác minh 3 lô đất số 18-19-20 tại P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận (Dự án mở rộng Khu dân cư Queen Pearl, giai đoạn 2).
Cả 3 lô đất 18-19 và 20 trên đường Nguyễn Thông, thuộc P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, rộng 92.000 m2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất từ năm 2017.
Đây là động thái mới nhất của Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau khi có quyết định tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến 9 dự án đất đai bị công dân của tỉnh Bình Thuận tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Tìm hiểu cho thấy, 03 lô đất này đã được thông báo bán đấu giá 06 lần (năm 2013: 02 lần, năm 2014: 02 lần, năm 2015: 02 lần, thông báo lần 6 ngày 26/11/2015 có mở rộng thông báo rộng rãi trên các báo Trung ương ngoài địa phương) nhưng không có người tham gia. Do đó, UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất đối với 03 lô đất trên cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát.
Tháng 2/2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đồng ý giao 3 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát với giá khởi điểm được tính từ năm 2013 (1,2 triệu đồng/m2) do không có khách hàng nào đấu giá sau nhiều lần thông báo.
Tháng 3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận chính thức có quyết định thu hồi và giao đất, cho thuê đất đối với 03 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát.
Tìm hiểu cho thấy, vào ngay tháng 5/2017 Công ty CP Tân Việt Phát đã dùng lợi ích hình thành trong tương lai từ việc đầu tư Dự án mở rộng Khu dân cư Queen Pearl (Giai đoạn 2) là tài sản bảo đảm cho giao dịch với ngân hàng, giá trị tài sản 250,095 tỷ đồng.
Công ty CP Tân Việt Phát thành lập năm 2009, đặt trụ sở chính tại Km06 đường Nguyễn Thông, KP5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Từ thời điểm ngày 28/3/2018, Công ty Tân Việt Phát nâng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Ngọc Phương sở hữu 80% cổ phần.
Ngoài Công ty CP Tân Việt Phát đại diện cho hàng loạt doanh nghiệp khác như: Công ty CP Tân địa cầu, Công ty CP địa ốc AA Phan Thiết, Công ty TNHH xây dựng – Thương mại và dịch vụ Vi Nam, Công ty CP dịch vụ - thương mại – du lịch Hoà An, Công ty CP dịch vụ - thương mại – đầu tư ROMANA, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Tấn Tiến, Công ty TNHH An Thuỷ Mộc, Công ty CP đầu tư Larich Holdings.
