<div> <div> </div> <p style="text-align: justify;">Hồi tháng 6 năm ngoái, trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khác áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/26/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nhung-cai-ten-chua-lo-sang-trong-vu-nhat-cuong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Thứ trưởng Lương Tam Quang</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường, vụ án có 11 nhà cung cấp mà Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, giao dịch đặt mua hàng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Qúa trình điều tra vụ án, CQĐT đã có các yêu cầu tương trợ tư pháp, đề nghị cơ quan chức năng các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Singapore, Hồng Kông, UAE phối hợp điều tra, nhưng chưa có kết quả, chưa xác định nhân thân, lai lịch.</p> <p style="text-align: justify;">CQĐT sẽ tiếp tục điều tra làm rõ về những nhà cung cấp hàng sau khi truy bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp.</p> <p style="text-align: justify;">Về hành vi rửa tiền, hiện Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa truy bắt được nên CQĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Bùi Quang Huy, khi nào bắt được sẽ điều tra, đề nghị xử lý sau.</p> <p style="text-align: justify;">Về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 7/1/2021, CQĐT đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT-P9, tách vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng ở phố Hà Trung và tiệm vàng ở phố Hàng Dầu để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.</p> <p style="text-align: justify;">Trong đó chuyển hơn 1.729 tỷ đồng qua tiệm vàng ở phố Hà Trung và hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng trên phố Hàng Dầu.</p> <p style="text-align: justify;">Tại CQĐT, hai bà chủ tiệm vàng xác nhận việc nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên một số cá nhân.</p> <p style="text-align: justify;">Những người đứng tên trên các tài khoản nhận tiền xác nhận, có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền là theo chỉ đạo của hai bà chủ tiệm vàng.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, hai bà chủ tiệm vàng khai: Sau khi nhận tiền, hai bà chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện, CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Hơn nữa, người trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng do ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên CQĐT chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ, sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T.Nhung</strong></p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường
Hồi tháng 6 năm ngoái, trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khác áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường.
2 người đổ thuốc trừ sâu xuống sông để bắt tôm, cá: Xử lý thế nào?
Theo luật sư, hành vi đổ thuốc sâu xuống sông là hết sức nguy hiểm, có thể hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây ô nhiễm môi trường, đầu độc nguồn nước, có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, vật nuôi.
Giá điện 2 thành phần, người dân hưởng lợi?
Chuyên gia cho rằng, khi được áp dụng, giá điện 2 thành phần sẽ có tác dụng, phát tín hiệu cho nhà SX đảm bảo bù đắp chi phí vật tư, vận hành. Người dùng biết mức sử dụng điện của mình để điều chỉnh cho hiệu quả, tiết kiệm.
“Hạ sốt” cuộc đua tuyển sinh vào lớp 1
“Muốn phát triển hệ thống giáo dục cần phải hợp tác công - tư. Nhà nước có vai trò trong trường tư thục để “khống chế” học phí nhằm giảm giá thành cho học sinh”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Vụ nổ 3 người thương vong ở Bắc Ninh: Trách nhiệm Cty CP giấy Hưng Lợi?
Theo luật sư, trong vụ nổ này, trách nhiệm của Công ty Hưng Lợi và những người có liên quan như thế nào còn phụ thuộc vào nguyên nhân của vụ nổ và các thiệt hại đã xảy ra.
Vướng mắc phương án đền bù, một hộ dân tự lập trạm thu phí
Một hộ dân tại xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tự ý lập rào chắn, thu tiền các phương tiện đi qua dự án đường Trường Sơn Đông.
Không đổi được GPLX ô tô vì bị tước bằng lái xe tích hợp
Một công dân tại Gia Lai phản ảnh đến Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống về việc không thể đổi được GPLX ô tô, do trước đó GPLX mô tô bị tước vì tích hợp chung.
Có nên đầu tư vào bất động sản thời điểm này?
Hết quý I/2024, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam vượt qua những giai đoạn khó khăn và đang ghi nhận động thái tích cực cả về cung, cầu. Thời điểm này, có nên đầu tư vào BĐS là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Đánh bé trai tử vong, nghi phạm 16 tuổi bị xử lý thế nào?
Vụ bé trai 8 tháng tuổi ở Bình Dương bị đánh tử vong tại nơi giữ trẻ tự phát khiến nhiều người đặt câu hỏi, nghi phạm 16 tuổi bị xử lý thế nào?
Mua bán nhà đất viết tay có được cấp sổ đỏ?
Nhà đất được mua bán thông qua giấy tờ viết tay vẫn được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Người dân khốn khổ đối phó “bão bụi đỏ"
Nhiều tháng nay, khu vực dân cư và những tuyến đường gần công trường sân bay Long Thành (Đồng Nai) thường xuyên hứng chịu "cơn bão bụi đỏ" tấp vào nhà, che phủ đường cao tốc, làm đảo lộn cuộc sống.