nhat cuong, Tiệm vàng "cò" chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?

nhat cuong

Tiệm vàng "cò" chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?

Thời sự- PVKT - 11:01 19/01/2021

Việc công ty Nhật Cường sử dụng "đầu mối" là các tiệm vàng chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, luật sư Trương Thanh Đức cho biết: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch qua tài khoản, ngân hàng phải báo cáo theo quy định.

"Người vận chuyển" của Công ty Nhật Cường khai gì về đường dây buôn lậu?

Thời sự- Nguyễn Dương - 07:00 19/01/2021

Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe, được giao nhiệm vụ "nhận hàng" và "chuyển tiền" trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.
Hàng lậu được Nhật Cường Mobile tiêu thụ thế nào

Thời sự- Phương Sơn - 11:37 15/01/2021

Công ty Nhật Cường cho nhập số IMEI của hàng lậu rồi tiêu thụ lẫn cùng hàng chính hãng nhưng người bán hàng không được biết, cơ quan điều tra cáo buộc.
Hàng lậu "khủng" của Nhật Cường lọt qua sân bay Nội Bài như thế nào?

Thời sự- Nguyễn Dương - 08:48 15/01/2021

Dư luận xã hội đang băn khoăn, tại sao số lượng hàng hóa "khủng" mà Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc nhập lậu lại "lọt" được qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội)?
Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, nhiều chi tiết chưa thể làm rõ

Thời sự- Minh Đức - 08:34 15/01/2021

Do ông chủ Nhật Cường và một số người khác bỏ trốn cũng như chưa nhận kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ một số hành vi, đối tượng trong vụ án và đã tách hồ sơ xử lý sau.

Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Kinh tế- Hoàng Lam - 10:03 14/01/2021

Bằng thủ đoạn lập công ty "ma" và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Tiệm vàng ở Hà Nội giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Thời sự- Hoàng Lam - 18:00 13/01/2021

Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy và đồng phạm thông qua 2 hiệu vàng Lộc Phát và Thuận Phát chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài.
Vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền: Đề nghị truy tố 15 bị can

Thời sự- Minh Đức - Xuân Ân - 12:23 13/01/2021

Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Một năm chống tham nhũng không ngừng, nghỉ

Thời sự- Xuấn Ân - 07:51 31/12/2020

Năm 2020, công cuộc phòng chống tham nhũng, xử lý tội phạm về kinh tế chức vụ tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo và cả đương chức bị xử lý hình sự. Cùng với đó, hàng chục nghìn tỷ đồng được thu hồi cho nhà nước.
Xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung

Thời sự- Hoàng Lam - 10:12 11/12/2020

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường. Phiên tòa được xét xử kín, riêng phần tuyên án sẽ công khai.
Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, khẩn trương điều tra vụ Nhật Cường

Thời sự- Thu Hằng - 14:28 25/11/2020

Ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo).
Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại

Thời sự- Tân Châu - 11:26 18/09/2020

Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông này được tại ngoại để điều trị bệnh.
'Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường'

Thời sự- Hoài Thu và Hiếu Công - 19:19 04/09/2020

Trả lời câu hỏi của Zing, thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết trong số các tài liệu bí mật ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt có tài liệu vụ Nhật Cường.
Ông Nguyễn Đức Chung và những ai dính dáng vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật?

Thời sự- Nguyễn Dương - 13:43 30/08/2020

Trước khi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", đã có 3 người (2 người là cấp dưới ông Chung) cũng bị khởi tố về tội này.
Nhật Cường thắng gói thầu số hoá sau khi ông Nguyễn Đức Chung can thiệp

Thời sự- Nhóm PV - 14:08 12/08/2020

Gói thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016" với giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ là mấu chốt của sự việc khiến nhiều lãnh đạo Sở KH-ĐT Hà Nội, Nhật Cường, Đông Kinh cùng bị khởi tố.
Đại án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị xác minh, điều tra

Thời sự- Hoàng Lam - 08:24 12/08/2020

Hơn một năm sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để xác minh, điều tra vai trò có liên quan hay không.
Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án

Thời sự- Nguyễn Dương - 20:49 11/08/2020

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội) đang bị điều tra, làm rõ mối liên quan đến 3 vụ án, trong đó có vụ Nhật Cường.
Bộ Chính trị đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung

Thời sự- Thu Hằng - 20:46 11/08/2020

Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Tướng Tô Ân Xô: Đang truy nã 8 bị can trong vụ Nhật Cường

Thời sự- Hoàng Đan - 21:37 03/08/2020

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, cố gắng trong quý 3/2020 sẽ kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường.
Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên cùng nhiều đại án sẽ được xử lý trong năm nay

Phản biện- Xuân Ân - 09:57 22/07/2020

Viện KSND Tối cao khẳng định, đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, như vụ Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên, vụ án tại Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri)...