--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Khởi tố Hà Văn Thắm và 10 đồng phạm trong giai đoạn 2 đại án OceanBank

XUÂN ÂN - 13:58 13/11/2019

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can với nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Đại Dương. Đây là diễn biến trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gây thất thoát gần 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Viện KSND Tối cao phê chuyển Quyết định Khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973) - nguyên Tổng GĐ Cty Truyền thông Đại Dương ; Hoàng Văn Tuyến (SN 1975) - nguyên Kế toán trưởng Cty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Đỗ Trung Hiền (SN 1977) - Giám đốc Cty TNHH Alpha-Beta cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 – BLHS năm 2015.

Cùng tội danh trên, có 8 bị can khác bị cơ quan điều tra khởi tố gồm Hà Văn Thắm; Lê Thị Thu Thủy (SN 1977) - nguyên Phó tổng GĐ phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980) - nguyên GĐ khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Trương Kim Thanh (SN 1979) - nguyên Kế toán trưởng Cty CP dịch vụ và khách sạn Đại Dương; Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980) - nguyên Phó GĐ Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank; Lê Thị Quyên (SN 1982) - nguyên chuyên viên Phòng Quan hệ công chúng OceanBank; Trần Thị Thu Hồng (SN 1982) - nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank…

Tổng cộng, vụ án có 11 bị can và trong đó, Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án.

Trước đó, khi điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.

Xác minh ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của tổ chức tín dụng này và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng vào các mục đích khác nhau.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 11 bị can trong vụ đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng. Đáng chú ý, vụ án cũng có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giải mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán.

Ông Hà Văn Thắm (SN 1972, ở Bắc Giang) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank, từng 2 năm liền giữ vị trí người giàu thứ 8 trên sàn chứng khoán. Sau đó, ông Thắm và các đồng phạm bị xác định đã chi lãi ngoài, cho vay sai quy định, tham ô tài sản gây thiệt thại cho OceanBank gần 2.000 tỷ đồng. Tháng 5/2018, ông Thắm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tù chung thân về 4 tội danh gồm Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo Tiền phong


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Bộ GD&ĐT và thông tư "chuẩn trước chưa qua, chuẩn sau đã tới"
Giáo dục- Chí Dũng - Nhã Linh - 05:30 06/12/2019
(khoahocdoisong.vn) - Trong năm 2014, Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT cùng ban hành 2 thông tư điều chỉnh chuẩn kiến thức đào tạo ngoại ngữ và tin học. Dù bãi bỏ các quy định về kiểm tra cấp chứng chỉ theo Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT, nhưng quy định mới dường như lại tạo ra và cho tồn tại 2 chuẩn song song về chính hoạt động này?
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Khó quan sát mưa sao băng lớn nhất năm
    Khoa học- Hà Bình - 05:02 06/12/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Mưa sao băng Geminids - mưa sao băng Song Tử được gọi là “vua của các trận mưa sao băng” nhờ mật độ lớn với nhiều dải băng sáng đẹp.
  • Siết mạnh cho vay bất động sản từ năm 2020
    Bất động sản - Bảo Anh - 04:59 06/12/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  • Chuyển giới, dùng nội tiết tố suốt đời
    Khoa học- Bảo Khánh - 04:56 06/12/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Theo các chuyên gia, việc sử dụng thuốc điều trị nội tiết tố gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm đến sức khỏe. Đặc biệt, việc dùng thuốc nội tiết tố không rõ nguồn gốc lại càng có nguy cơ cao.
  • Ăn sáng khoa học
    Khoa học- Hà Bình - 04:41 06/12/2019
    (khoahocdoisong.vn) - Quan niệm phổ biến hiện nay, bữa sáng là bữa quan trọng nhất, theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện Y học Ứng dụng VN, điều này là chưa đúng.
  • Quang Hải có thể đá chung kết SEA Games 30
    Thời sự- Lâm Thỏa - 19:55 05/12/2019
    HLV Park Hang-seo tiết lộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ nghỉ trận bán kết, nhưng có thể thi đấu nếu Việt Nam vào chung kết.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO