<div> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/07/16/giao-dich-bat-dong-san-tu-300-trieu-dong-tien-mat-phai-bao-cao-bo-xay-dung-2-1563231980425.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/giao-dich-bat-dong-san-tu-300-trieu-dong-tien-mat-phai-bao-cao-bo-xay-dung-2-1563231980425(1).jpg" title="Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng - 1" /> <figcaption> <p>Các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh minh hoạ).</p> </figcaption> </figure> <p>Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Trong đó, có giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.</p> <p>Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.</p> <p>Các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.</p> <p>Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…</p> <p>“Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền” – văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.</p> <p>Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của Quý Đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.</p> <p>Đồng thời, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.</p> <p>Ngoài ra, các Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trước ngày 01/8/2019.</p> <p> </p> </div>
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Theo dantri.com.vn
Hơn 88% môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề
Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng hàng trăm dự án bất động sản có sai phạm
TPHCM: Một quận có tới 9 dự án bất động sản “ma”
Kiên Giang chỉ đạo ngăn chặn bong bóng bất động sản ở Phú Quốc
Lập cùng lúc hơn chục công ty với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng, Tân Hiệp Phát muốn "chơi lớn" với mảng bất động sản?
Sai phạm ở Chung cư Bảo sơn - Nghệ An: Không ai nhận trách nhiệm?!
Dự án chung cư Bảo Sơn Green Pearl (72 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Vì sao có tình trạng này?
“Một mình một ngựa” trúng nhiều gói thầu: Do chưa cập nhật số liệu?
Trước thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh “một mình một ngựa” trúng nhiều gói thầu, ông Nguyễn Huy Tựu - Chủ tịch HĐQT công ty này - cho rằng, có thể số liệu trên chưa được cập nhật.
Ngắm ngôi nhà “phễu ngược” độc đáo ở TP HCM
Để tránh quá nhiều ánh nắng chiếu vào mặt trước ngôi nhà, các kiến trúc sư đề xuất giải pháp kéo lùi không gian phía trước theo tầng, với nguyên tắc tầng trên cao hơn tầng dưới khoảng 2,5m.
Ngắm tòa lâu đài “siêu mỏng” nổi bật giữa TP HCM
Tòa lâu đài màu vàng đồng "siêu mỏng" tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt thu hút sự chú ý của nhiều người mỗi khi di chuyển qua con đường này.
Có gì bên trong biệt thự “hai trong một” độc đáo ở Đà Nẵng?
Trên lô đất 15mx18m, công trình được thiết kế với 2 khối biệt thự mini kết nối với nhau qua một cây cầu nhỏ. Mỗi căn biệt thự có 2 phòng khách - bếp riêng và 2 hồ bơi cũng như khoảng sân để ngắm sông Hàn.
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024
Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp.
Choáng ngợp "biệt phủ” 10.000m2 lưng chừng núi của vợ chồng Sài Gòn
Trên mảnh đất rộng 10.000m2, vợ chồng anh Tôm xây dựng công trình nhà ở có diện tích 1.000m2, gồm 3 tầng liên kết với nhau bởi các khối nhà có kiến trúc độc đáo.
Ngôi nhà 7 tầng giữa Hà Nội của TikToker Tun Phạm
Mới đây, TikToker Tun Phạm khiến nhiều người trầm trồ khi mua căn nhà 7 tầng ở Đống Đa (Hà Nội) để tặng bố mẹ. Ngôi nhà có vị trí góc nên đón nhiều ánh sáng tự nhiên.
Bên trong ngôi nhà với mái ngói ngoại cỡ độc đáo ở Quảng Ninh
Tọa lạc tại Quảng Yên (Quảng Ninh), ngôi nhà là tổ ấm của vợ chồng cô giáo - bác sĩ đã nghỉ hưu sống cùng em gái và các con.
Giá chung cư tăng mạnh, người dân nên làm gì?
Theo chuyên gia, để đảm bảo an toàn và không bị mua đắt hơn giá thực, người dân nên cẩn trọng quan sát, không nên mua ngay, thậm chí có thể chờ đợi vài tháng cũng không vấn đề.