--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đường đi của 64.000 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc “khủng” vừa bị phá

TIẾN NGUYÊN - 15:37 29/05/2020

Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 cho đến khi bị triệt phá, tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến dưới dạng game đánh bài đổi thưởng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường đi của 64.000 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc “khủng” vừa bị phá - 1

Cảnh sát khám xét nơi đặt đại lý của đường dây đánh bạc trên mạng.

Trò chơi “Nổ hũ” được mô phỏng theo hình thức đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người chơi phải nạp tiền vào hệ thống các đại lý do Tú làm chủ để lấy điểm, cá cược rồi đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 cho đến khi bị triệt phá, tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Góp vốn mở chiếu bạc ảo

Tài liệu điều tra cho thấy, cuối năm 2019, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (ở quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.

Các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các chiếu bạc ảo. Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, chúng lập nhóm trò chuyện chung trên Zalo có tên “Công ty Đại Phát” để trao đổi thông tin liên lạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành.

Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ” được các đối tượng đặt trụ sở tại một tòa chung cư ở quận Bắc từ Liêm, Hà Nội. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.

Đường đi của 64.000 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc “khủng” vừa bị phá - 2

3 đại lý tiếp theo là “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” và “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”. Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Nhân viên “VIP” được trả lương vài nghìn USD/tháng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội), một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”.

Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công rất hậu lên tới, vài nghìn USD/tháng.

Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn có bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “Nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi.

Khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn rác (spam), hàng trăm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM các ngân hàng, nhiều máy tính và tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi “Nổ hũ”.

Khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, cảnh sát thống kê chỉ trong 4 ngày (từ ngày 19-22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng.

 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu hủy thầu mua máy xét nghiệm Covid-19
Thời sự- Thanh Đức - 07:56 09/07/2020
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh này ban hành quyết định hủy gói thầu mua hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 với giá 7,2 tỷ đồng trước đó.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Toyota Corolla Cross ra mắt tại Thái Lan và sẽ sớm có mặt tại Việt Nam
    Xe hay- Cẩm Tú - 09:59 09/07/2020
    Trước sự kiện giới thiệu Toyota Cross tại Thái Lan ngày hôm nay (9/7), TMV xác nhận mẫu xe này cũng sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam.
  • Thuốc Nam điều trị viêm họng
    Gia truyền trị bệnh- Lương y Hoàng Duy Tân - 09:43 09/07/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Viêm họng là chứng bệnh thường gặp khi gió lạnh bất ngờ, sức đề kháng giảm sút hoặc do môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi. Bệnh xuất hiện những triệu chứng ban đầu như ngứa trong họng; khản tiếng; có khi sốt, nhức đầu, đau họng khi nuốt. Nếu không điều trị sớm, viêm họng có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh thấp tim gây tử vong ở trẻ em.
  • Các món canh chữa ho khan
    Khỏe- Lương y Phan Thị Thạnh - 09:05 09/07/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Ho khan là tình trạng ho nhưng không khạc ra đờm, dù người bệnh có thể ho nhiều và dữ dội. Tuy nhiên vẫn có trường hợp người bệnh nuốt đờm hoặc vì không muốn khạc hoặc không biết khạc đờm.
  • Bộ Chính trị điều động Bí thư Phú Yên ra Trung ương
    Thời sự- An Bình - 08:02 09/07/2020
    Bộ Chính trị điều động, phân công ông Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.
  • Hạt tía tô trị sởi
    Khỏe- DS Nguyễn Văn Hào - 08:00 09/07/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Tô tử là hạt cây tía tô có vị cay tính ấm, vào phế, vị giúp tiêu đàm, giảm ho, giáng khí, ôn hòa đàm thấp, chủ trị đàm nhiều ho suyễn, bụng đầy. Dưới đây là một số bài thuốc từ hạt tía tô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO