Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc hợp thức hóa và che giấu hành vi “rửa” 10,4 triệu USD dưới danh nghĩa đầu tư ra nước ngoài của Trần Duy Tùng cùng đồng phạm.

<div> <p>C&aacute;o trạng vụ đại &aacute;n BIDV cho thấy, Tập đo&agrave;n An Ph&uacute; l&agrave; của Trần Duy T&ugrave;ng (con trai &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave;). T&ugrave;ng nhờ Trần Anh Quang v&agrave; Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh đứng t&ecirc;n tham gia g&oacute;p vốn, Trần Anh Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT gi&uacute;p T&ugrave;ng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/27/icdn-dantri-com-vn_bc-5-1603700601254.jpg" title="Điều tra vụ con trai ông Trần Bắc Hà “rửa” hơn 10 triệu USD - 1" /> <figcaption>C&aacute;c bị c&aacute;o tại t&ograve;a sơ thẩm.</figcaption> </figure> <p>Tập đo&agrave;n An Ph&uacute; được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngo&agrave;i để th&agrave;nh lập li&ecirc;n doanh C&ocirc;ng ty SHH Vi&ecirc;ng Chăn ng&agrave;y 22/9/2015 với số vốn đầu tư ra nước ngo&agrave;i l&agrave; gần 300 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ).</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trước đ&oacute;, ng&agrave;y 13/5/2014, c&aacute; nh&acirc;n Trần Anh Quang c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Outhid Houng Heang (ph&aacute;p nh&acirc;n L&agrave;o) đ&atilde; được Nh&agrave; nước L&agrave;o cấp Giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh, th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty SHH Vi&ecirc;ng Chăn với điều lệ đăng k&yacute; l&agrave; 1 triệu USD, Trần Anh Quang nắm 49% vốn điều lệ.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Trần Anh Quang v&agrave; &ocirc;ng Oudomsup Senmysouk, Tổng Gi&aacute;m đốc Cty Outhid Houng Heang, Tập đo&agrave;n An Ph&uacute; đ&atilde; chuyển sang L&agrave;o 4 triệu USD. Thực chất, trước đ&oacute;, Trần Duy T&ugrave;ng v&agrave; Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh đ&atilde; nộp 10,4 triệu USD tiền mặt v&agrave;o t&agrave;i khoản của Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh mở tại LaoVietBank, sau đ&oacute; d&ugrave;ng 10 triệu USD từ nguồn n&agrave;y để th&ocirc;ng qua Cty Outhid Houng Heang g&oacute;p vốn v&agrave;o t&agrave;i khoản của LaoVietBank tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương L&agrave;o để g&oacute;p 10% vốn điều lệ.</p> <p>To&agrave;n bộ số tiền 10 triệu USD, &ocirc;ng Oudomsup Senmysouk x&aacute;c nhận l&agrave; tiền của Trần Duy T&ugrave;ng mượn danh nghĩa c&ocirc;ng ty của &ocirc;ng tham gia g&oacute;p vốn v&agrave;o Cty SHH Vi&ecirc;ng Chăn để g&oacute;p vốn v&agrave;o LaoVietBank.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, to&agrave;n bộ cổ tức hơn 2,3 triệu USD LaoVietBank trả cho Cty SHH Vi&ecirc;ng Chăn, Trần Duy T&ugrave;ng l&agrave; người quản l&yacute; v&agrave; sử dụng c&aacute; nh&acirc;n, kh&ocirc;ng chuyển về nước theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.</p> <p>Như vậy, cơ quan tố tụng x&aacute;c định, việc Tập đo&agrave;n An Ph&uacute; xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngo&agrave;i th&agrave;nh lập li&ecirc;n doanh l&agrave; Cty SHH Vi&ecirc;ng Chăn để thực hiện g&oacute;p vốn v&agrave;o LaoVietBank l&agrave; để hợp thức h&oacute;a v&agrave; che giấu h&agrave;nh vi đầu tư ra nước ngo&agrave;i tr&aacute;i ph&eacute;p của Trần Duy T&ugrave;ng, Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh v&agrave; Trần Anh Quang; hợp thức h&oacute;a số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy T&ugrave;ng v&agrave; Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh đầu tư tr&aacute;i ph&eacute;p sang L&agrave;o, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đ&oacute; d&ugrave;ng để g&oacute;p vốn v&agrave;o LaoVietBank cho Cty SHH Vi&ecirc;ng Chăn th&ocirc;ng qua Cty Outhid Houng Heang.</p> <p>H&agrave;nh vi nộp tr&aacute;i ph&eacute;p 10,4 triệu USD của Trần Duy T&ugrave;ng, Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh c&oacute; dấu hiệu của tội &ldquo;Vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới&rdquo; hoặc &ldquo;Rửa tiền&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n, do Trần Duy T&ugrave;ng v&agrave; Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh đang bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để l&agrave;m r&otilde; nguồn tiền 10,4 triệu USD c&oacute; phải do phạm tội m&agrave; c&oacute; v&agrave; c&aacute;ch thức để Trần Duy T&ugrave;ng, Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh c&oacute; 10,4 triệu USD tr&ecirc;n tại L&agrave;o để gửi tiết kiệm năm 2013 như đ&atilde; n&ecirc;u ở tr&ecirc;n n&ecirc;n chưa đủ căn cứ để x&aacute;c định h&agrave;nh vi &ldquo;Vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới&rdquo; hoặc &ldquo;Rửa tiền&rdquo;.</p> <p>Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ra quyết định t&aacute;ch vụ &aacute;n h&igrave;nh sự đối với c&aacute;c h&agrave;nh vi c&oacute; dấu hiệu của tội &ldquo;Vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới&rdquo;, &ldquo;Rửa tiền&rdquo; để điều tra đối với Trần Duy T&ugrave;ng v&agrave; Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh.</p> <p><strong>C&acirc;u kết với nh&agrave; thầu chiếm đoạt tiền BIDV giải ng&acirc;n</strong></p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra c&ograve;n x&aacute;c định, Đinh Văn Dũng trong thời gian l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc, đại diện ph&aacute;p luật của Cty B&igrave;nh H&agrave;, đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh vi c&acirc;u kết với 3 nh&agrave; thầu lập c&aacute;c hợp đồng x&acirc;y lắp, hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh quyết to&aacute;n theo đơn gi&aacute; v&agrave; khối lượng c&aacute;c hạng mục do Dũng đưa ra.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, Dũng chỉ đạo Cty B&igrave;nh H&agrave; l&agrave;m hồ sơ đề nghị BIDV chi nh&aacute;nh H&agrave; Tĩnh giải ng&acirc;n tạm ứng trước 50% gi&aacute; trị hợp đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản của c&aacute;c nh&agrave; thầu v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; thầu n&agrave;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm ho&agrave;n lại cho Cty B&igrave;nh H&agrave; 20% tổng gi&aacute; trị hợp đồng theo y&ecirc;u cầu của Dũng.</p> <p>Sau đ&oacute;, Dũng d&ugrave;ng số tiền n&agrave;y g&oacute;p v&agrave;o Cty B&igrave;nh H&agrave; dưới danh nghĩa c&aacute; nh&acirc;n Dũng v&agrave; 2 cổ đ&ocirc;ng Trần Anh Quang, Th&aacute;i Th&agrave;nh Vinh nhằm chứng minh vốn đối ứng để đủ điều kiện cho Ng&acirc;n h&agrave;ng tiếp tục giải ng&acirc;n.</p> <p>Tổng số tiền c&aacute;c nh&agrave; thầu đ&atilde; chuyển lại cho Cty B&igrave;nh H&agrave; theo y&ecirc;u cầu của Đinh Văn Dũng l&agrave; 87,8 tỷ đồng. Đinh Văn Dũng sử dụng gần 77 tỷ đồng nộp tiền g&oacute;p vốn cho 3 cổ đ&ocirc;ng, tiếp tục gian dối chứng minh vốn đối ứng để BIDV tiếp tục giải ng&acirc;n theo tỷ lệ vốn g&oacute;p.</p> <p>Ng&agrave;y 26/3/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; khởi tố bị can v&agrave; ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng về tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;. Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra c&ograve;n x&aacute;c định Đinh Văn Dũng c&oacute; h&agrave;nh vi li&ecirc;n quan đến việc nhận tiền của 14 nh&agrave; thầu kh&aacute;c, trong đ&oacute; 8/10 nh&agrave; thầu li&ecirc;n quan nh&oacute;m Cty T&acirc;n Đại Việt c&oacute; trụ sở hoạt động tại tỉnh H&agrave; Tĩnh, đ&atilde; được Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Tĩnh khởi tố điều tra trong vụ &aacute;n &ldquo;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; xảy ra tại Cty B&igrave;nh H&agrave; v&agrave; kết luận c&oacute; h&agrave;nh vi chuyển lại 114 tỷ đồng cho 3 cổ đ&ocirc;ng của Cty B&igrave;nh H&agrave;.</p> <p>Do thời hạn điều tra vụ &aacute;n đ&atilde; hết, chưa thể kết luận được hết c&aacute;c h&agrave;nh vi sai phạm; h&agrave;nh vi phạm tội của Đinh Văn Dũng do Cơ quan CSĐT&nbsp; Bộ C&ocirc;ng an khởi tố điều tra c&oacute; c&ugrave;ng t&iacute;nh chất, h&agrave;nh vi tương tự vụ &aacute;n do Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Tĩnh khởi tố điều tra, để đảm bảo nguy&ecirc;n tắc c&oacute; lợi cho bị can, Cơ quan CSĐT - Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ra quyết định t&aacute;ch vụ &aacute;n h&igrave;nh sự về tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; xảy ra tại BIDV v&agrave; Cty B&igrave;nh H&agrave;.</p> <p>Ng&agrave;y 13/3/2020, Viện KSND Tối cao đ&atilde; ra quyết định chuyển vụ &aacute;n h&igrave;nh sự tr&ecirc;n đến Cơ quan CSĐT - C&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Tĩnh để nhập vụ &aacute;n v&agrave; tiến h&agrave;nh điều tra thống nhất trong c&ugrave;ng vụ &aacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top