<div> <p>Trong kết luận điều tra ban hành ngày 7/1, Bộ Công an đề nghị truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) và 14 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp này.</p> <p>Ngoài cáo buộc Nhật Cường đã tiêu thụ lô hàng trị giá trên 2.900 tỷ, kết luận điều tra cũng chỉ ra cách nhóm của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường đang bị truy nã) tuồn hàng lậu vào Việt Nam.</p> <h3><strong>Lập công ty "ma", khai khống hồ sơ</strong></h3> <p>Theo điều tra, giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để mua hơn 250.000 điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng với tổng trị giá trên <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Số hàng công nghệ trên được nhập từ 16 chủ hàng nước ngoài có địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi hơn <abbr class="rate-vnd">72 tỷ đồng</abbr> để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/14/znews-photo-zadn-vn_giangvo1.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Công an thu giữ hơn 1.900 điện thoại và thiết bị công nghệ khi khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường. Ảnh: <em>Hoàng Lam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cơ quan điều tra xác định nhóm được thuê tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không (sân bay Nội Bài), đường biển (cảng Hải Phòng) và đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận Lạng Sơn và Quảng Ninh.</p> <p>Theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây để đưa hàng lậu qua sân bay Nội Bài. 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.</p> <p>Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần <abbr class="rate-vnd">550 tỷ đồng</abbr>) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.</p> <p>Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.</p> <p>Khi hàng về đến sân bay Nội Bài, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Huy và đồng phạm. Sau khi nhận hàng, Huy trả phí vận chuyển cho 2 đường dây này với số tiền hơn <abbr class="rate-vnd">7,9 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Trên đường bộ, Huy và đồng phạm thuê 4 đường dây chuyển hàng theo 2 tuyến: Hong Kong - Đông Hưng, Quảng Châu, Trung Quốc - TP Móng Cái, Quảng Ninh - Hà Nội và Hong Kong - Bằng Tường, Quảng Châu, Trung Quốc - Lạng Sơn - Hà Nội.</p> <h3><strong>Trốn thuế gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr></strong></h3> <p>Theo cơ quan điều tra, sau khi hàng lậu lọt được vào nội địa, Bùi Quang Huy và nhân viên đã tiếp nhận và tập kết tại kho hàng của Công ty Nhật Cường ở số 39 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.</p> <p>Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách ghi chép số liệu kinh doanh của công ty.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to bi can vu Nhat Cuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/14/znews-photo-zadn-vn_bi_can.jpg" title="Truy tố bị can vụ Nhật Cường ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bị can Bùi Quốc Việt (trái) là anh trai của Bùi Quang Huy (phải). Ảnh: <em>Bộ Công an.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đó, một hệ thống ghi lại toàn bộ số liệu thực tế của Nhật Cường để theo dõi nội bộ. Hệ thống thứ 2 ghi số liệu để lập sổ sách, báo cáo thuế và tài chính khai báo với cơ quan chức năng.</p> <p>Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.</p> <p>Cơ quan điều tra làm rõ giai đoạn 2014-2018, số liệu kinh doanh ghi nhận qua 2 hệ thống sổ sách kế toán trên chênh lệch nhau rất lớn. Kết quả giám định về thuế cho thấy Công ty Nhật Cường đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm trốn nộp khoản thuế gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Các bị can Bùi Quang Huy, Đoàn Mạnh Phong và 5 người khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án.</p> <p>Ngoài ra, Bùi Quang Huy là người duy nhất bị khởi tố về tội Rửa tiền. Song, người này đang bị truy nã quốc tế nên ngày 7/1, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và tạm đình chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử lý sau.</p> <div class="notebox ncenter"> <p><strong>Nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu:</strong> Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng, Bùi Quốc Việt (các nhân viên của Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng (nhóm lao động tự do) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Thanh Sơn).</p> <p><strong>Các bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:</strong> Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?
Bằng thủ đoạn lập công ty "ma" và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Chuyên gia chia sẻ bí quyết “Chủ động khỏe – chủ động cuộc sống
Với mong muốn nâng cao nhận thức, giúp mọi người dân chủ động thực hành lối sống lành mạnh và ứng dụng các giải pháp phòng ngừa bệnh tật, ngày 21/4/2024, Meijibio Việt Nam tổ chức chương trình talkshow với chủ đề “Chủ động khỏe – Chủ động cuộc sống”.
Hội thảo Giải pháp an toàn thông tin toàn diện-Lá chắn trong kỷ nguyên số
Giải pháp về an ninh mạng lưới VNPT AntiDDoS nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt nhất để ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ và luôn sẵn sàng các biện pháp khắc phục kịp.
Mãn nhãn vẻ đẹp thần tiên của Sa Pa mùa hoa đỗ quyên bung nở
Hoa đỗ quyên đang đồng loạt bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn, đưa Fansipan trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất miền Bắc dịp 30/4 năm nay.
The Miyabi: Nơi cảnh quan ngoạn mục ôm trọn lấy từng chủ nhân tinh hoa
Kết hợp lối kiến trúc Nhật Bản thuần khiết, tinh tế cùng cảnh quan thiên nhiên được sắp đặt một cách đầy chủ ý, The Miyabi - phân khu đóng hiếm có tại Vinhomes Royal Island.
Bac A Bank lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp
Bac A Bank công bố kết quả kinh doanh năm 2023 tích cực với doanh thu hợp nhất tiếp tục tăng trưởng, thu nhập ngoài lãi khả quan và tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất toàn ngành.
Doanh nghiệp có thực sự “sốt sắng” với đấu thầu vàng?
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng; đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng thứ Ba tức ngày 23/4/2024.
Khoai lang rớt giá còn 3.500 đồng/kg
Khoai lang Tây Nguyên chính vụ đang “rớt giá” mạnh từ 10.000 đồng/kg còn 3.500 đồng/kg.
Chứng khoán lao dốc, cơ hội hay rủi ro?
Ngày 15/4, chứng khoán lao dốc, giảm mạnh nhất trong gần 2 năm qua, VN-Index rơi hơn 62 điểm. Đến phiên ngày 17/4, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm, xuống 1.193,01 điểm, mất mốc 1.200 điểm.
Chi tiết gói thầu liên quan Tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk
Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của Công ty CP Tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk.
Dầu khí Nghệ An bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
Theo BCTC 2023 Dầu khí Nghệ An có nợ phải trả đã gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, khiến Kiểm toán nhận định nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty này.
Vì sao “đất vàng” 152 Trần Phú của Vinataba bị thu hồi?
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong đầu tư xây dựng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã có sai phạm việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP HCM.