Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa có kết luận điều tra (bổ sung) vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).
Theo kết luận, Tổng Công ty 3/2 quản lý khu đất 43 ha "đất vàng" gần Trung tâm hành chính tỉnh. Năm 2010, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh trên 43 ha.
Theo thỏa thuận, Công ty Tân Phú sẽ trả tiền đền bù cho Tổng Công ty 3/2 với mức 570.000 đồng/m2, tổng cộng 250 tỷ đồng.
Bản chất đây là giá chuyển nhượng khu đất 43 ha, nhưng do Tổng Công ty 3/2 chưa được giao đất nên trong hợp đồng phải ghi là tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.
Tổng Công ty 3/2 sau đó cổ phần hóa theo chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương. Bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2) với cương vị người đứng đầu Tổng Công ty đã báo cáo Tỉnh ủy Bình Dương về phương án sử dụng đất, trong đó có khu đất 43 ha được giao về Công ty Impco (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu).
Cùng thời gian này, con rể bị can Minh là Nguyễn Đại Dương liên hệ với bà Đặng Thị Kim Oanh (Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh TPHCM) để thỏa thuận chuyển nhượng Công ty Tân Phú.
Bà Oanh đồng ý mua 100% vốn điều lệ của Tân Phú để thành chủ sở hữu duy nhất, trong đó có khu đất 43 ha, với giá 350 tỷ đồng.
Tại thời điểm các bên thỏa thuận, Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Tân Phú cho Âu Lạc.
Bị can Minh sau đó cùng con rể và các đồng phạm cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng.
Sau đó mặc dù Tổng Công ty 3/2 mới nhận 140 tỷ đồng, bị can Minh vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục chuyển quyền sử dụng khu đất 43 ha sang cho Tân Phú.
Sau đó, ông Minh xin ý kiến Tỉnh ủy Bình Dương, ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng.
Dù Âu Lạc chưa hoàn tất thanh toán khoản tiền nào theo hợp đồng, Minh vẫn chỉ đạo thuộc cấp ký văn bản xác nhận các bên đã hoàn tất chuyển nhượng.
Sai phạm của ông Minh và các đồng phạm ở Tổng Công ty 3/2 gây thiệt hại cho nhà nước 302 tỷ đồng.
Theo C03, các bị can Trần Văn Nam, (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Ngô Dũng Phương biết rõ Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha. Tuy nhiên, các ông này không chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhượng, gây thất thoát cho Nhà nước 302 tỷ đồng.
Cựu Bí thư Trần Văn Nam cùng các bị can còn tiếp tục chỉ đạo và lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.
Bởi thế C03 xác định ông ông Nam, Cành, Liêm và Phương phải chịu trách nhiệm về số tiền thất thoát của Nhà nước là 302 tỷ đồng.
