Thứ 4, 26/06/2019
Đường dây nóng: 0327 216 216

Con rể cựu chủ tịch GPBank bị truy tố về tội cố ý làm trái

Theo TTXVN - Ngân hàng - 25/05/2019 15:11
Con rể cựu chủ tịch GPBank bị truy tố về tội cố ý làm trái
Bị can Hoàng Công Hợp đã ký các thỏa thuận mua bán nhằm giúp bố vợ là Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch HĐQT GPBank) rút hàng nghìn tỉ đồng của ngân hàng này.
Con rể cựu chủ tịch GPBank bị truy tố về tội cố ý làm trái - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Công Hợp bị truy tố vì liên quan đến vụ án ở GPBank - Ảnh: LÊ THANH

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Công Hợp (sinh năm 1982, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 165, khoản 3 Bộ luật hình sự năm 1999.

Ký thỏa thuận để rút tiền cho bố vợ

Theo cáo trạng, năm 2009 và 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ cho GPBank theo quy định từ Chính phủ và để có tiền sử dụng vào những việc khác, Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu - GPBank) và Đoàn Văn An (nguyên phó chủ tịch HĐQT GPBank) đã dùng 3 công ty "sân sau" gồm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung, Công ty TNHH Đại Lải và Công ty cổ phần Ngôi sao Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính cổ phần điện lực (EVN Finance) thu về 3.380 tỉ đồng.

Trong số tiền này, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã dùng hơn 3.124 tỉ để mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank, trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Hơn 255 tỉ còn lại, Long và An sử dụng vào hoạt động đầu tư, kinh doanh tại 3 công ty "sân sau" nói trên.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc GPBank tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỉ đồng, do không có tiền trả gốc và lãi cho EVN Finance, Long và An đã bàn cách rút tiền của GPBank để trả nợ.

Cụ thể, Long và An đã dùng công ty Thành Trung và công ty Sao Bắc ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower (109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án "Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank" để rút 3.900 tỉ đồng của GPBank.

Số tiền này được Long và An dùng trả nợ gốc, lãi cho EVN Finance và sử dụng, chi tiêu hết.

Ngày 13-7-2016, Ngân hàng Nhà nước có kết luận giám định xác định hành vi của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã vi phạm quy định tại Điều 140, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỉ đồng và 858 tỉ đồng tiền lãi (tính đến ngày khởi tố vụ án, 13-7-2015).

Bị can Hoàng Công Hợp là chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của công ty Thành Trung - công ty của gia đình Tạ Bá Long, sở hữu 58,19% cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư thủ đô (chủ sở hữu tòa nhà Capital Tower).

Hoàng Công Hợp biết rõ Công ty Thủ đô chưa có phương án phân chia diện tích tòa nhà Capital Tower cho các cổ đông. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tạ Bá Long, Hợp đã ký thỏa thuận đặt cọc bán 58% tòa nhà Capital Tower cho GPBank nhằm giúp Tạ Bá Long nhận và sử dụng 2.200 tỉ đồng tiền đặt cọc của GPBank vào việc mua lại trước hạn và trả lãi cho số trái phiếu mà công ty Thành Trung đã bán cho EVN Finance, trả nợ và cho Công ty Chí Linh vay.

Hành vi của bị can Hoàng Công Hợp bị Viện Kiểm sát xác định là đã giúp sức Tạ Bá Long gây thiệt hại 2.200 tỉ đồng cho GPBank.

Tại cơ quan điều tra, Tạ Bá Long khai nhận, tháng 12-2008, sau khi Hoàng Công Hợp trở thành con rể của mình, Long đã làm thủ tục cho Hợp sở hữu 33,75% cổ phần tại công ty Thành Trung. Do Tạ Bá Long là chủ tịch HĐQT GPBank kiêm chủ tịch HĐQT công ty Thành Trung, Long đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, bầu Hoàng Công Hợp làm chủ tịch HDQT, đại diện công ty Thành Trung ký thỏa thuận đặt cọc bán 58% diện tích của tòa nhà Capital Tower cho GPBank, đại diện là Tạ Bá Long.

Con rể cựu chủ tịch GPBank bị truy tố về tội cố ý làm trái - Ảnh 2.

Ông Tạ Bá Long (thứ 2 bên phải) cùng các bị cáo trong vụ GPBank bị thiệt hại gần 4.800 tỉ đồng - Ảnh: GIANG LONG

Gần 2 năm đi điều trị tâm thần 

Trong quá trình điều tra, bị can Hoàng Công Hợp có biểu hiện tâm thần, gia đình đã đưa Hợp nhập viện tâm thần để điều trị. Ngày 5-10-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Hợp.

Kết luận giám định tâm thần cho thấy: "Trước, trong khi phạm tội, bị can bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm nhẹ... Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Ngày 12-12-2016, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I đối với bị can Hoàng Công Hợp.

Trong khoảng thời gian Hợp điều trị tại bệnh viện tâm thần, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố Tạ Bá Long và các đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". 

Trong các ngày từ 19 đến 29-12-2017, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Tạ Bá Long mức án 5 năm tù, Đoàn Văn An 13 năm tù.

Đến tháng 8-2018, Bệnh viện Tâm thần trung ương I có thông báo về việc bị can Hoàng Công Hợp hết các triệu chứng tâm thần, không cần phải tiếp tục điều trị nội trú tại bệnh viện. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hợp.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã quyết định phục hồi điều tra bị can với Hoàng Công Hợp. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, bị can Hoàng Công Hợp đã khai nhận hành vi của mình như nêu trên, phù hợp với kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước, lời khai của Tạ Bá Long và kết quả xác minh của cơ quan điều tra.

 

Theo tuoitre.vn


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tiêu điểm

Bài giải 24 mã đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019

Chiều 25/6, thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, với 50 câu hỏi. Dưới đây là đề thi và gợi ý bài giải 24 mã đề môn Toán.

Sáng nay khoảng 302.000 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Sáng nay (26/6) khoảng 302.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Đình chỉ thí sinh chụp đề Văn đưa lên mạng sau 2/3 thời gian thi

Theo nguồn tin từ Bộ GD&ĐT, một thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề Ngữ văn đưa lên mạng xã hội, sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Công ty TNHH MTV TS Vina bị người dân tố bán hàng đa cấp?

Lần theo dấu đơn thư của người dân Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhiều ngày theo dõi các hoạt động của Công ty TNHH MTV TS Vina, nhóm phóng viên nhận định việc tố cáo của người dân là hoàn toàn có cơ sở.

“Ngáo bia, ngáo đá” 2 "trẻ trâu" đánh gẫy răng rồi hiếp dâm cụ bà 64 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho hay, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ hiếp dâm, nạn nhân là một phụ nữ 64 tuổi.

Vùng kinh tế Bắc Bộ: Chi phí thủ tục cao gấp 2 lần so với nhiều địa phương khác

“Nhiều nơi chỉ cắt giảm về số lượng thủ tục, nhưng thời gian thực hiện thủ tục thì không cắt giảm, thậm chí còn tăng cao hơn”, Tổng giám đốc tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung bày tỏ tại Hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, sáng 25/6.

Toà yêu cầu làm rõ căn cứ buộc tội Nguyễn Hữu Linh

Sau 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP HCM) trả hồ sơ cho VKS, đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết.

Mới nhất

Công ty TNHH MTV TS Vina bị người dân tố bán hàng đa cấp?

Khỏe - Nhóm PV - 06:54 26/06/2019
Lần theo dấu đơn thư của người dân Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhiều ngày theo dõi các hoạt động của Công ty TNHH MTV TS Vina, nhóm phóng viên nhận định việc tố cáo của người dân là hoàn toàn có cơ sở.

Sáng nay khoảng 302.000 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Giáo dục - Hoàng Thanh - 06:51 26/06/2019
Sáng nay (26/6) khoảng 302.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

“Ngáo bia, ngáo đá” 2 "trẻ trâu" đánh gẫy răng rồi hiếp dâm cụ bà 64 tuổi

Khỏe - H.N - 06:43 26/06/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho hay, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ hiếp dâm, nạn nhân là một phụ nữ 64 tuổi.

Bài giải 24 mã đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019

Thời sự - Nhóm PV - 18:54 25/06/2019
Chiều 25/6, thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, với 50 câu hỏi. Dưới đây là đề thi và gợi ý bài giải 24 mã đề môn Toán.

Từ 1-7, cách tính lương hưu mới thay đổi như thế nào?

Thời sự - Duy Tiến - 16:13 25/06/2019
Bắt đầu từ 1-7 tới đây, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của các đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,19 % so với mức tiền lương hiện hưởng tháng 6-2019.

Đình chỉ thí sinh chụp đề Văn đưa lên mạng sau 2/3 thời gian thi

Thời sự - Quyên Quyên - 15:13 25/06/2019
Theo nguồn tin từ Bộ GD&ĐT, một thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề Ngữ văn đưa lên mạng xã hội, sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Thí sinh 'dính' tiêu cực ở Sơn La năm 2018 không tham gia thi năm nay

Thời sự - Đan Hạ - 15:10 25/06/2019
Ông Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Sơn La, cho biết những thí sinh liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 không tham gia thi lại năm nay.

Hòn đảo mỗi năm 7 lần vợ chồng được thoải mái tình dục với người lạ

Đời sống - PV - 15:02 25/06/2019
Trong lễ kỷ niệm tình dục mang tên Pon ở Indonesia, những người tham gia phải qua đêm và quan hệ tình dục với người khác ngoài vợ hoặc chồng của họ để có may mắn.

Vùng kinh tế Bắc Bộ: Chi phí thủ tục cao gấp 2 lần so với nhiều địa phương khác

Thời sự - Luân Dũng - 14:28 25/06/2019
“Nhiều nơi chỉ cắt giảm về số lượng thủ tục, nhưng thời gian thực hiện thủ tục thì không cắt giảm, thậm chí còn tăng cao hơn”, Tổng giám đốc tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung bày tỏ tại Hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, sáng 25/6.

Nhóm người vứt lại gần nửa triệu USD để bỏ chạy

Thời sự - Minh Anh - 14:22 25/06/2019
Lực lượng làm nhiệm vụ ở An Giang truy đuổi thì nhóm người tấp thuyền máy vào bờ, bỏ chạy về phía biên giới. Trên thuyền có 470.000 USD chưa thẩm định là tiền thật hay giả.

Phú Thọ: Giám thị ở đâu khi thí sinh dùng điện thoại chụp đề thi đăng lên mạng xã hội?

Thời sự - Hoàng Thanh - 14:04 25/06/2019
Lí do đề thi xuất hiện trên mạng xã hội là do một thí sinh có số báo danh 150087XX có tên T.Đ.X tại một điểm thi huyện Thanh Sơn, Phú Thọ mang điện thoại vào sau đó chụp đề thi và đăng lên mạng xã hội.

Kiến nghị xem xét bổ nhiệm 4 cục trưởng quá tuổi của Tổng cục Thuế

Thời sự - Hoài Vũ - 11:31 25/06/2019
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục thuế căn cứ vào sự tín nhiệm trong tập thể và mức độ hoàn thành công việc để quyết định việc bổ nhiệm 4 cục trưởng đã quá tuổi.

Toà yêu cầu làm rõ căn cứ buộc tội Nguyễn Hữu Linh

Thời sự - Hải Duyên - Hữu Khoa - 10:51 25/06/2019
Sau 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP HCM) trả hồ sơ cho VKS, đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết.

Bài giải đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Thời sự - PV - 10:33 25/06/2019
Bài giải đề thi môn Ngữ văn do thầy Nguyễn Phi Hùng và cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên trường THPT Anhxtanh, Hà Nội, thực hiện.

Chủ tịch Asanzo: Sản phẩm của chúng tôi không phải hàng Việt Nam

Thời sự - Nhóm PV - 10:05 25/06/2019
Trong thông cáo báo chí chiều 23-6, Công ty CP Tập đoàn Asanzo cho biết đã có cuộc trao đổi với đại diện báo Tuổi Trẻ để làm rõ thông tin trong loạt bài điều tra 'Asanzo - hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt'.
Xem thêm
Thông tin tòa soạn
Cơ quan thường trú TPHCM
Trung tâm truyền thông quảng cáo
2018 Bản quyền thuộc về khoahocdoisong.vn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO