Thứ 4, 17/10/2018
Đường dây nóng: 0327 216 216

Bạn đọc

“Chiêu” vay hàng nghìn tỷ đồng của Phạm Công Danh

Nóng - 10/01/2018 08:51
“Chiêu” vay hàng nghìn tỷ đồng của Phạm Công Danh
Tại phiên toà xét xử “đại án” giai đoạn 2 xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) liên quan tới 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV diễn ra ngày 9/1, Tòa dành trọn ngày để Viện kiểm sát (VKS) công bố bản cáo trạng. Theo cáo trạng thì Phạm Công Danh – Chủ tịch VNCB đã dùng thủ đoạn khá giống nhau để vay hàng nghìn tỷ đồng ở 3 ngân hàng.

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa ngày 9/1.

Theo cáo trạng của VKS, để có tiền sử dụng vào mục đích riêng, ông Phạm Công Danh dùng đúng một chiêu thức là lập các hồ sơ khống từ các Cty do ông Danh lập ra để vay tiền 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

Trong đó vay của BIDV 4.700 tỷ đồng. Tại Sacombank, ông Danh cũng chỉ đạo thuộc cấp lập 6 bộ hồ sơ vay vốn khống và Sacombank đã giải ngân 1.800 tỷ đồng cho 6 Cty của ông Danh. Do cả 6 Cty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản đảm bảo nên VNCB thiệt hại đúng số tiền vay của Sacombank.

Tại TPBank, ông Danh dùng thủ đoạn phát hành trái phiếu ủy thác thông qua Cty CP quản lý Quỹ Lộc Việt. Quỹ Lộc Việt mượn pháp nhân các Cty của ông Danh để vay tiền TPBank.

Khi vay được tiền, Quỹ Lộc Việt  mua trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh và Cty Trung Dung (Cty của ông Danh) để dòng tiền trở lại tài khoản của ông Danh. TPBank ký hợp đồng tín dụng với 11 Cty của ông Danh, giải ngân 1.666 tỷ đồng.

Ngoài thủ đoạn lập và lấy pháp nhân các Cty để đứng ra vay tiền, trong 3 vụ vay tiền của 3 ngân hàng, ông Danh đều mang VNCB ra bảo lãnh, do các Cty đứng vay tiền cho ông đều do ông Danh lập ra và không hoạt động gì nên khi đến hạn trả nợ, VNCB phải lãnh hậu quả khi bị thiệt hại trên 6.100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong các phi vụ vay tiền của ông Danh, chỉ có VNCB thiệt hại 6.100 tỷ đồng, 3 ngân hàng cho vay đều không thiệt hại. Ngoài phần vốn, 3 ngân hàng này còn thu lãi hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù không thiệt hại nhưng những cá nhân tham gia vào việc cho vay đều bị quy buộc tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về 140 người không bị xử lý hình sự nhưng có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Phạm Công Danh và các đồng phạm, cáo trạng đề nghị Tòa tiếp tục điều tra công khai tại tòa để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, nếu có căn cứ thì tiếp tục xử lý nhằm “Giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ, tránh bỏ lọt tội phạm”.

Bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) vừa có đơn xin vắng mặt vì sức khỏe hiện chỉ còn 7%; Ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt với lý do ung thư đang điều trị tại bệnh viện; 2 Phó tổng giám đốc BIDV là Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang cùng nhiều người khác… cũng xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Những người này đồng ý sử dụng lời khai của mình tại cơ quan điều tra ban đầu để sử dụng tại phiên tòa.

Tòa đã triệu tập ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích đến tòa. Ông Thanh ủy quyền cho người đại diện, bà Bích trực tiếp đến tòa. Cáo trạng của VKS công bố chiều 9/1 cho rằng ông Danh khai đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh 195 tỷ đồng từ nguồn tiền vay của TPBank nhằm để trả lãi ngoài cho ông Thanh.

Hoàng Bách (tổng hợp)


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tiêu điểm

Lý giải nặng mùi mồ hôi khi tập yoga

(khoahocdoisong.vn) - Sau khi tập yoga, nhiều người cho hay mùi mồ hôi khác thường. Tại sao lại có mùi này?

Dùng giấm để xả sạch xà phòng trên quần áo

(khoahocdoisong.vn) - Nếu quần áo bạn vẫn còn phảng phất tồn dư xà phòng, hãy nghĩ ngay đến giấm.

Sự biến đổi sinh hóa của gạo lứt nảy mầm

(khoahocdoisong.vn) - Khi nảy mầm, gạo lứt có sự biến đổi sinh hóa do đó các hoạt chất dinh dưỡng như tinh bột được xúc tác enzym chuyển hóa sang dạng dễ tan.

Màng bọc thực phẩm bảo quản giày dép xăng đan

(khoahocdoisong.vn) - Dùng màng bọc thực phẩm quấn ra ngoài giày dép để bảo quản qua mùa là cách các chị nên áp dụng.

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018 tranh Cup Number 1 Active

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 14/10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII tranh Cup Number 1 Active đã chính thức khai mạc tại sân vận động Tây Hồ.

Hai mặt của việc làm đẹp từ đắp mặt nạ

(Khoahocdoisong.vn) - Mặt nạ được bào chế với các hoạt chất có công dụng cải thiện một số vấn đề cho da.

Hay so sánh

(khoahocdoisong.vn) - Không phải lúc nào so sánh cũng tốt bởi so sánh đôi khi khập khiễng.

Mới nhất

8 loại thực phẩm không nên bỏ vào tủ lạnh

Sức khỏe A-Z - 20:30 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Cà chua, hành, tỏi, các loại tương, cà phê... là những loại thực phẩm không nên bỏ trong tủ lạnh nếu bạn không muốn nó nhanh hỏng hơn.

Ăn rau muống chưa chín sẽ bị xơ gan?

Sức khỏe A-Z - Thanh Loan - 20:26 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Gần đây xuất hiện thông tin ăn rau muống chưa chín kỹ dẫn đến xơ gan. Thông tin này khiến nhiều người lo lắng.

Những bộ phận của cá có thể gây nguy hiểm

Đông y - 20:13 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Cá là thực phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên 3 bộ phận dưới đây nếu không ăn đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe.

Lý giải nặng mùi mồ hôi khi tập yoga

Khoa học thường thức - Hiền Dung - 20:00 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Sau khi tập yoga, nhiều người cho hay mùi mồ hôi khác thường. Tại sao lại có mùi này?

Dùng giấm để xả sạch xà phòng trên quần áo

Mẹo vặt - V.Đài - 20:00 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Nếu quần áo bạn vẫn còn phảng phất tồn dư xà phòng, hãy nghĩ ngay đến giấm.

Màng bọc thực phẩm bảo quản giày dép xăng đan

Mẹo vặt - V.Đài - 20:00 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Dùng màng bọc thực phẩm quấn ra ngoài giày dép để bảo quản qua mùa là cách các chị nên áp dụng.

Sự thực về tập yoga giảm cân

Khoa học thường thức - Hiền Dung - 14:00 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều người nôn nóng đi tập yoga với mong muốn giảm cân nhanh chóng, lấy lại cơ thể săn chắc, dẻo dai cũng như một sức khỏe không bệnh tật.

Sự biến đổi sinh hóa của gạo lứt nảy mầm

Hỏi đáp - PV - 14:00 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Khi nảy mầm, gạo lứt có sự biến đổi sinh hóa do đó các hoạt chất dinh dưỡng như tinh bột được xúc tác enzym chuyển hóa sang dạng dễ tan.

Rán thức ăn bằng bếp từ thường khô hơn bếp gas

Tư vấn - PV - 14:00 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Rán thức ăn bằng bếp từ nhiều thực phẩm sẽ không ngon bằng dùng bếp gas, tất cả đều có lý do từ... nhiệt.

Nên phun diệt muỗi sốt xuất huyết vào buổi sáng

Hỏi đáp - PV - 11:06 16/10/2018
(khoahocdoisong.vn) - Phun thuốc muỗi đúng thời điểm sẽ khiến số lượng muỗi bị nhiễm độc cao dẫn đến bị tiêu diệt nhiều hơn.

Hai mặt của việc làm đẹp từ đắp mặt nạ

Sức khỏe A-Z - 10:51 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Mặt nạ được bào chế với các hoạt chất có công dụng cải thiện một số vấn đề cho da.

Đợt không khí lạnh duy trì bao lâu?

Cánh cửa tri thức - Nguyễn Hoài - 10:48 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đợt không khí lạnh sẽ liên tiếp tràn xuống trong những ngày tới.

Chuyên gia chỉ cách dự phòng hen phế quản khi thời tiết thay đổi

Sức khỏe A-Z - M.H (th) - 10:42 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Thời tiết thay đổi, nhiệt độ lên cao, xuống thấp đột ngột dễ gây bệnh hô hấp, đặc biệt là hen phế quản. Nếu dự phòng hen không tốt, có thể làm khởi phát các cơn hen ác tính, xử lý chậm trễ có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Loại lá dân dã công dụng không kém trà xanh: Việt Nam có nhiều nhưng còn bị bỏ phí

Đông y - 09:56 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Trà lá ổi từ lâu đã phổ biến ở Mexico và các quốc gia khác ở vùng Nam Mỹ. Tại các nước Châu Âu và Châu Á thì đây vẫn còn là một thức trà tương đối mới mẻ.

Cải xanh trị ho tiêu đờm, giảm đau

Sức khỏe A-Z - TS. Nguyễn Đức Quang - 09:46 16/10/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Theo Đông y, cải xanh vị cay, ôn; vào kinh phế. Có tác dụng ôn hoá hàn đàm, chữa các chứng hàn đàm ủng phế, đàm ẩm khí nghịch, đàm thấp kinh lạc, loa lịch đàm hạch...
Xem thêm
Thông tin tòa soạn
Cơ quan thường trú TPHCM
Trung tâm truyền thông quảng cáo
2018 Bản quyền thuộc về khoahocdoisong.vn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO