Ngày 9/1, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho hay, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề, cá độ bóng đá quy mô lớn.
Các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" gồm: Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi), Hoàng Xuân Sang (38 tuổi), Lê Trung Tiến (45 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (38 tuổi), Phan Thành Ngọc Phước (23 tuổi), Phan Thị Kim Hằng (38 tuổi), Võ Thị Kim Thúy (32 tuổi), Võ Ngọc Tuấn (41 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và Hồ Văn Toàn (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long).
Sau thời gian dài điều tra, Lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, thu giữ 21 điện thoại, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.
Qua điều tra xác định, Minh bắt đầu tổ chức thầu lô, số đề cho các đại lý cấp dưới, con bạc từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch đánh bạc lớn (hơn 1 tỉ đồng/ngày). Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận phơi đề với Minh để tổ chức đánh bạc là Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm.
Hằng ngày, các đối tượng nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn SMS, Viber, group Zalo, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau.
Trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận phơi đề của đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc trên 1 tỉ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.
Giúp sức cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên KN686T00001 của Tiến giao cho chị ruột là Hằng để người này tổ chức cho một số người tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng, ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TPHCM.
Công an làm rõ, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua đường dây cờ bạc do Phan Thành Ngọc Minh cầm đầu, ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Hiện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang mở rộng điều tra.
