<div> <p>VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng <span>truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội)</span>, Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) cùng 23 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.</p> <p>Trong số những người liên quan vụ án có 4 cán bộ của ngân hàng NCB, 3 cán bộ của PVcomBank và 9 cán bộ của VietABank.</p> <h3><strong>Thủ đoạn của trùm lừa đảo</strong></h3> <p>Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần vay tiền của mọi người với lãi suất cao. Thời gian đầu, Thành trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, Thành còn dẫn dắt được nhiều người đến ngân hàng gửi tiền với số lượng lớn nên được nhà băng xem là khách VIP.</p> <p>Sau đó, để có tiền kinh doanh, Thành câu kết với Nguyễn Thành Tùng sử dụng hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_z2295209445935_e208f6f337e06df7e480e7a7937c8e0a.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Số tiết kiệm của một số khách hàng liên quan vụ án. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại ngân hàng NCB, giữa năm 2018, Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) <abbr class="rate-vnd">50 tỷ đồng</abbr> bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị can giữ.</p> <p>Còn Tùng sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Jeongho Landmark lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động năm 2017) và Công ty TNHH Hoàng Nguyên. Sau đó, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB, Thành và Tùng đã ký giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay <abbr class="rate-vnd">47,5 tỷ đồng</abbr> của ngân hàng NCB.</p> <p>Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành cũng vay bằng hình thức yêu cầu vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm <abbr class="rate-vnd">52 tỷ đồng</abbr> tại PVcomBank. Sau đó, Tùng lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty TNHH Hoàng Nguyên.</p> <p>Cũng lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng PVcomBank, Thành và Trung ký giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trong hợp đồng cầm cố tiền gửi, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng này <abbr class="rate-vnd">49,4 tỷ đồng</abbr>.</p> <h3><strong>Nhân viên nhà băng cấu kết với Nguyễn Thị Hà Thành ra sao?</strong></h3> <p>Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB), trong vòng nửa năm từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô của VAB), Nguyễn Thị Thu Hương (Chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng khách hàng doanh nghiệp - VAB phòng giao dịch Đông Đô) và sự giúp sức của Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) đã giả mạo chữ ký của hàng loạt khách hàng gửi tiền.</p> <p>Theo cơ quan tố tụng, với thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á hơn <abbr class="rate-vnd">270 tỷ đồng</abbr> và lừa 4 cá nhân khác khoảng <abbr class="rate-vnd">60 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="3 ngan hang bi chiem doat hang tram ty anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_vietabank1_zing.jpg" title="3 ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với một số cán bộ VietABank chiếm đoạt tài sản của nhà băng này. Ảnh: <em>Bá Chiêm.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo cáo buộc, Thành không có tài sản đảm bảo nên không thể vay tiền người khác. Để có vốn đầu tư, bị can đề nghị các nạn nhân cùng gom tiền gửi sổ tiết kiệm đồng sở hữu.</p> <p>Quá trình làm thủ tục, Hà Thành nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương bảo lãnh để vay nóng một số khách hàng VIP của Ngân hàng Việt Á. Ngay khi hoàn tất gửi tiết kiệm, Thành cầm cố sổ để vay tiền ngân hàng để trả nợ và đầu tư.</p> <p>Muốn có thành tích, bị can Quản Trọng Đức (Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) đã phát hành thêm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và giấy đề nghị phong tỏa cho Thành. Khách hàng được nhận các giấy tờ này mà không biết sổ tiết kiệm đã được Thành sử dụng để cấm cố.</p> <p>Nhà chức trách cáo buộc Thành và Tùng đã giả chữ ký của người đồng sở hữu để đưa cho Nguyễn Thị Thu Hương hoàn tất thủ tục giải ngân 95% giá trị sổ tiết kiệm.</p> <p>Cuối tháng 3/2018, Thu Hương phát hiện Thành giả chữ ký của người đồng sở hữu khi làm hồ sơ vay tiền của VAB nên yêu cầu bị can cam kết ngày 10/4/2018 sẽ hoàn trả các khoản vay.</p> <p>Thời gian này, Tùng bàn với Thành về việc tìm nguồn tiền để mua lại toàn bộ cổ phần một dự án xây dựng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hà Thành đã đề nghị Thu Hương tiếp tục hỗ trợ thực hiện các khoản vay tại VAB và hứa sẽ nhanh chóng bán căn hộ ở dự án này để trả nợ ngân hàng.</p> <p>Sau khi mua lại dự án, Tùng và Thành sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp xây dựng dự án để thực hiện các vụ lừa đảo với số lượng lớn.</p> </div> <p> </p>
- XÉT XỬ VẠN THỊNH PHÁT
- NGỘ ĐỘC CƠM GÀ Ở NHA TRANG
- UỐNG RƯỢU BIA LÁI XE
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- LỄ HỘI XUÂN 2024
- QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- DẤU HIỆU SAI PHẠM DỰ ÁN GREEN VALLEY CITY
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
- KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
Ba ngân hàng bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc câu kết với một số người, trong đó có cán bộ ngân hàng để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của VietABank, PVcomBank, NCB và nhiều cá nhân khác.
Theo zingnews.vn
Sàn chứng khoán sắp đón thêm một ngân hàng vốn hóa tỷ USD
Giá vàng giảm "sốc", lãi suất ngân hàng quá thấp, tiền rẻ "trú" vào đâu?
Tiệm vàng "cò" chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?
Ngân hàng dẫn đầu về phát hành trái phiếu trong tháng 12/2020
Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của Vietcombank cao nhất hệ thống ngân hàng
Căn hộ Quang Hải - Chu Thanh Huyền sẽ ở đám cưới có gì đặc biệt?
“Thịt bò Kobe thượng hạng' giá siêu rẻ tràn lan chợ mạng
Tòa nhà “chạy trốn khói bụi” ở Khánh Hòa được báo Mỹ nức nở khen
Ngôi nhà mặt tiền bằng gạch nung "nổi bần bật" trong hẻm nhỏ
Dừng triển khai Dự án Khu đô thị đường Trần Phú tại TP Sông Công
Nghệ An: Loạt sai phạm tại dự án khu đô thị Nam Lê Lợi
Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án KĐT Nam Lê Lợi (TP Vinh), do CTCP XD Địa ốc Bến Thành làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai dự án, CĐT đã 2 lần bị xử phạt với hơn 330 triệu đồng.
Ngôi nhà 2 lớp mặt tiền chống bụi ở Bình Dương được báo Mỹ ca tụng
Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất có vị trí nằm giữa ba khu công nghiệp lớn thuộc tỉnh Bình Dương.
Yến mạch thật giả lẫn lộn
Ngũ cốc yến mạch từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng bổ trợ sức khỏe như giảm cholesterol, kiểm soát đường huyết,... Sản phẩm được nhiều người tin dùng dẫn tới việc yến mạch bị làm giả, chất lượng kém tràn lan trên thị trường.
Bàn là hơi nước cầm tay 89.000 đồng: Giá rẻ… chất lượng “rẻ”
Bàn là hơi nước cầm tay được đánh giá là sản phẩm gia dụng tiện lợi cao. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều loại bàn là hơi nước cầm tay được quảng cáo, bày bán tràn lan trên thị trường.
KDL suối Voi nghìn tỷ “đắp chiếu”: Giải pháp nào tháo gỡ?
Chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối Voi mới thi công được một số hạng mục, dự án đã chậm tiến độ đề ra.
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?
Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
Cận cảnh căn hộ tone trắng - xanh dương của Vũ Cát Tường
Căn hộ tone trắng - xanh dương có 2 tầng gồm ba phòng ngủ, thiết kế theo hướng hiện đại và khá tối giản.
“Dở khóc dở cười” vì mua hải sản online
Sự nở rộ của mạng xã hội và các hình thức thương mại trực tuyến, người tiêu dùng chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể mua được nhiều loại hải sản tươi, ngon khắp mọi miền đất nước.
Cận cảnh biệt thự trên cao 200m2 của Phi Thanh Vân
Phi Thanh Vân sống trong căn hộ rộng 200 m2, tại Nhà Bè (TP HCM).
Dự án nào của Hapro, Sao Phương Đông vào “tầm ngắm” kiểm tra?
Trong năm 2024, Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt dự án đầu tư như: Khách sạn Sao Phương Đông của Cty CP du lịch và thương mại Sao Phương Đông; xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối, huyện Đông Anh do Hapro làm chủ đầu tư…
Sau dính sai phạm, dự án điện mặt trời của Hà Đô ra sao?
CTCP Hà Đô Bình Thuận, chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 đã xây dựng nhà máy trên đất dự trữ khoáng sản quốc gia khi chưa được cho phép.